证券代码:900956             证券简称：东贝 B 股              编号：2015-010



                  黄石东贝电器股份有限公司
                  2014 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


特别提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
    (一)    公司2014年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
        开,其中现场会议召开时间为：2015年5月22日下午两点，现场会议召
        开地点为：公司会议室；通过上海证券交易所网络投票系统的投票时
        间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
        13:00-15:00；
    (二)    公司在任董事9人，出席9人。公司在任监事3人，出席3人。董事
        会秘书陆丽华女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律
        师列席了会议。
    (三)    出席会议的股东及股东授权代表人数为10人，公司今天到会股东
        代表的股份数为：120,535,806股，占公司总股本的51.29%,其中内资
        股数为120,000,000股，境内上市外资股为535,806股。符合《公司
        法》及《公司章程》的规定，本次大会由公司董事长杨百昌先生主
        持。
出席会议的股东和代理人人数                    10

其中：现场投票股东人数                            10

       网络投票股东人数                           0

所持有表决权的股份总数（股）                      120,535,806 股

其中：现场投票股东持有股份总数（股）              120,535,806 股

       网络投票股东持有股份总数（股）             0

占公司有表决权股份总数的比例（%）                 51.29%

其中：现场投票股东持股占股份总数的比例（%）       51.29%
      网络投票股东持股占股份总数的比例（%）    0

二、提案审议情况
（一）《2014 年度董事会工作报告》；同意股数 120,535,806 股（占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 535,806
股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
审议结果：通过


（二）《2014 年度监事会工作报告》；同意股数 120,535,806 股（占出席会议
有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为 535,806
股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
审议结果：通过


（三）《关于审议 2014 年度报告及摘要的议案》；同意股数 120,535,806 股
（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为
535,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
审议结果：通过


（四）《关于审议 2014 年度财务决算报告的议案》；同意股数 120,535,806 股
（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为
535,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
审议结果：通过


（五）《关于审议公司 2014 年度利润分配议案》；同意股数 120,535,806 股
（占出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为
535,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
其中：参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下：同意股数 2,935,806 股（占出席会议有效表决股数的
100.00%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 535,806 股。）弃权股数 0
股，反对股数 0 股。
审议结果：通过
（六）《关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案.》；同意股数
120,535,806 股 （ 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 100% 。 其 中 内 资 股 为
120,000,000 股，外资股为 535,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
其中：参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下：同意股数 2,935,806 股（占出席会议有效表决股数的
100.00%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 535,806 股。）弃权股数 0
股，反对股数 0 股。
审议结果：通过


（七）《关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；同意股数
120,535,806 股 （ 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 100% 。 其 中 内 资 股 为
120,000,000 股，外资股为 535,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
其中：参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下：同意股数 2,935,806 股（占出席会议有效表决股数的
100.00%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 535,806 股。）弃权股数 0
股，反对股数 0 股。
审议结果：通过


（八）《关于 2015 年度公司授信额度的议案》；同意股数 120,535,806 股（占
出席会议有效表决股数的 100%。其中内资股为 120,000,000 股，外资股为
535,806 股。）弃权股数 0 股，反对股数 0 股。
审议结果：通过


（九）《关于为本公司控股股东及其控股子公司提供担保的议案》；同意股数
2,023,600 股（占出席会议有效表决股数的 94.75%。其中内资股为 1,600,000
股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0 股，反对股数 112,206 股。黄石东贝
机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表
决。
其中：参加公司 2014 年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对有
关议案表决结果如下：同意股数 2,023,600 股（占出席会议有效表决股数的
94.75%。其中内资股为 1,600,000 股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0
股，反对股数 112,206 股。
审议结果：通过


（十）《关于为本公司各控股子公司提供担保的议案》；同意股数
120,423,600 股 （ 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 99.91% 。 其 中 内 资 股 为
120,000,000 股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0 股，反对股数 112,206
股。
其中：参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下： 同意股数 2,823,600 股（占出席会议有效表决股数的
96.18%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0
股，反对股数 112,206 股。


此议案为特别表决议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数
的三分之二以上通过。
审议结果：通过


（十一）《关于黄石艾博科技发展有限公司提供担保的议案》；同意股数
2,823,600 股（占出席会议有效表决股数的 96.18%。其中内资股为 2,400,000
股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0 股，反对股数 112,206 股。黄石东贝
机电集团有限责任公司作为关联股东回避了表决。
其中：参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下： 同意股数 2,823,600 股（占出席会议有效表决股数的
96.18%。其中内资股为 2,400,000 股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0
股，反对股数 112,206 股。
审议结果：通过


（十二）《关于为江苏洛克电气集团有限公司提供担保的议案》；同意股数
119,623,600 股 （ 占 出 席 会 议 有 效 表 决 股 数 的 99.91% 。 其 中 内 资 股 为
119,200,000 股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0 股，反对股数 112,206
股。常州中科电气制造有限公司作为关联股东回避了表决。
其中：参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下： 同意股数 2,023,600 股（占出席会议有效表决股数的
94.75%。其中内资股为 1,600,000 股，外资股为 423,600 股。）弃权股数 0
股，反对股数 112,206 股。
审议结果：通过


（十三）《关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度日常关联交
易预计的议案》；同意股数 2,135,806 股（占出席会议有效表决股数的 100%。
其中内资股为 1,600,000 股，外资股为 535,806 股。）弃权股数 0 股，反对股
数 0 股。黄石东贝机电集团有限责任公司、常州中科电气制造有限公司作为关
联股东回避了表决。
其中：参加公司 2014 年年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者对
有关议案表决结果如下： 同意股数 2,135,806 股（占出席会议有效表决股数的
100%。其中内资股为 1,600,000 股，外资股为 535,806 股。）弃权股数 0 股，
反对股数 0 股。
审议结果：通过


（十四）听取黄石东贝电器股份有限公司董事会审计委员会 2014 年度工作报
告。


（十五）听取黄石东贝电器股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告。


三、律师见证情况
    本次会议由国浩律师（上海）事务所梁立新、秦桂森律师现场见证，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表
决结果合法有效。

四、备查文件
   （一）载有公司董事签名的本次股东大会会议决议及会议记录
   （二）国浩律师（上海）事务所为本公司出具的法律意见书

特此公告。




                                       黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     2015 年 5 月 22 日