证券代码：900956             证券简称：东贝 B 股                 编号：2015-012


                   黄石东贝电器股份有限公司
                   六届六次董事会决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
   公司的章程的规定。
2、本次会议的通知在会议召开 10 日前已发给全体董事。
3、本次会议于 2015 年 8 月 21 日上午 9:30 时以现场加通讯表决方式召开。
4、本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由公司董
   事长杨百昌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。


二、会议审议情况
1、 关于审议《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
内容详见公司 2015 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《2015 年半年
度报告》及《2015 年半年度报告摘要》


2、 关于审议修改《公司章程》的议案；

 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
将《公司章程》第十一条修改为：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
副总经理、财务负责人，上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。


该议案尚需提交公司股东大会审议

3、 关于审议修改《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
全文内容详见公司 2015 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站上披露的《内幕信息
知情人登记管理制度》；


特此公告




                                         黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                 二 O 一五年八月二十一日