证券代码：900956              证券简称：东贝 B 股               编号：2015-014




                      黄石东贝电器股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称为 “公司”）董事会于 2015 年 11
月 19 日收到公司独立董事谢进城先生的辞职报告。谢进城先生因个人原因申请
辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去第六届董事会薪酬与考核委
员会主任委员及审计委员会委员职务，根据《公司章程》的规定，谢进城先生的
辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不在公司担任任何职务。

    公司董事会人数及独立董事不因谢进城先生的辞职而低于法定人数，董事会
结构符合法定要求，能够保证董事会的正常工作。公司董事会将按照相关法律法
规和《公司章程》等有关规定，尽快完成独立董事空缺的补选工作。

    公司董事会对谢进城先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展和公
司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！



    特此公告。




                                            黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     二 O 一五年十一月二十日