证券代码：900956              证券简称：东贝 B 股               编号：2015-015




                      黄石东贝电器股份有限公司

                       六届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）六届八次董
事会于 2015 年 11 月 27 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于
2015 年 11 月 22 日以书面或电子邮件发出。因公司董事长、董事杨百昌先生和
独立董事谢进城先生的离职，公司现有董事及独立董事共 7 人，其中董事 5 人，
独立董事 2 人，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并通过了以下议案：

    （1） 关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案；

           同意选举朱金明先生为公司第六届董事会董事长；

           同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

           朱金明先生简历详见本公告附件。

    （2） 关于《提名朱宇杉先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案；

           同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

           本议案尚需提交公司股东大会审议；

           朱宇杉先生简历详见本公告附件。

    （3） 关于《提名余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案；

           同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
      本议案尚需提交公司股东大会审议；

      余玉苗先生简历详见本公告附件。

（4） 关于《召开公司 2015 年第一次临时股东大会》的议案；

      同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

      议案内容详见公司 11 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《东贝
      B 股关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》；




特此公告。




                                      黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                            二 O 一五年十一月二十七日
附件：


  朱金明先生：男，52 岁，2002 年至 2010 年 5 月任黄石东贝机电集团有限
责任公司董事、副总裁，2010 年 5 月至今任黄石东贝机电集团有限责任公司董
事、总裁、本公司董事。


  朱宇杉先生：男，33 岁，本科学历，2007.06 至今历任本公司信息中心副主
任、生产部部长、总经理助理、副总经理。


  余玉苗先生：男， 50 岁，会计学教授，曾任武汉大学经济学院会计与审计系
助教、讲师，武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系
教授、博士生导师。