黄石东贝电器股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料




        二 O 一五年十二月




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                        黄石东贝电器股份有限公司

               2015 年第一次临时股东大会会议资料


会议时间：   2015 年 12 月 14 日下午 14：30
会议地点：   公司会议室 （湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号）
会议主持人：公司董事长朱金明先生


一、 宣布大会开始，通报股东到会情况
二、 宣读、审议各项议案：
 （一） 关于修改《公司章程》的议案
        本议案已经六届六次董事会审议通过
 （二） 关于《选举朱宇杉先生为公司第六届董事会董事》的议案
 （三） 关于《选举余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
 （四） 董事、高管人员回答股东提问
三、 股东对以上议案进行表决
四、 宣布计票、监票人选及计票
五、 宣读法律意见书
六、 宣布表决结果及股东大会决议
七、 宣布大会结束




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2015 年第一次临时股东大会议案一


                      关于修改《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：

    根据中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》和《公司法》
等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司章程的部分条款已修改完成，
具体修改内容如下：

修改前条款                          修改后条款
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书    指公司的经理、副经理、财务负责人，
                                    上市公司董事会秘书和公司章程规定
                                    的其他人员


    本议案已经六届六次董事会会议审议通过，现依据《公司法》及相关法律、法
规的规定，提交各位股东及股东代表审议。




                                           黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                   二○一五年十二月十四日




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2015 年第一次临时股东大会议案二



   关于《选举朱宇杉先生为公司第六届董事会董事》的议案


各位股东及股东代表：

    经六届八次董事会审议通过，同意提名朱宇杉先生为公司董事候选人，任期至
本届董事会任期届满。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请各位股东
及股东代表审议。



附：朱宇杉先生简历




                                           黄石东贝电器股份有限公司董事会

                                                   二○一五年十二月十四日




                                    4
附：简历

 朱宇杉先生：男，33 岁，本科学历，2007.06 至今历任本公司信息中心副主任、生
产部部长、总经理助理、副总经理。




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2015 年第一次临时股东大会议案三


关于《选举余玉苗先生为公司第六届董事会独立董事》的议案


各位股东及股东代表：

    经六届八次董事会审议通过，同意提名余玉苗先生为公司独立董事候选人，任
期至本届董事会任期届满。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请各位
股东及股东代表审议。




附：余玉苗先生简历




                                           黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                   二○一五年十二月十四日




                                    6
附：简历


余玉苗：男， 50 岁，会计学教授，曾任武汉大学经济学院会计与审计系助教、讲师，
武汉大学商学院会计系教授，现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导
师。




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