证券代码：900956        证券简称：东贝 B 股    公告编号：2015-017

                    黄石东贝电器股份有限公司
             2015 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2015 年 12 月 14 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 120,000,000


         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 120,000,000


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  51.06


         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               51.06
(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


会议由公司董事会召集，董事长朱金明先生主持，采取现场投票及网

络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、     公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事阮正亚先生因工作原因未

   出席本次董事会，授权朱金明先生代为表决；

2、     公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、     董事会秘书陆丽华女士出席会议；高管列席。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                   反对                     弃权

                     票数          比例     票数          比例       票数          比例

                                   （%）                  （%）                    （%）

       B股          120,000,000    100.00          0             0          0             0

普通股合计：        120,000,000    100.00          0             0          0             0
(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号         议案名称              得票数           得票数占出席 是否当选
                                                        会议有效表决
                                                        权的比例（%）
2.01             关于《选举朱宇杉         120,000,000           100.00 是
                 先生为公司第六
                 届董事会董事》的
                 议案


2、 关于增补独立董事的议案

议案序号         议案名称              得票数           得票数占出席 是否当选
                                                        会议有效表决
                                                        权的比例（%）
3.01             关于《选举余玉苗         120,000,000         100.00 是
                 先生为公司第六
                 届董事会独立董
                 事》的议案




(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意          反对            弃权
 序号                         票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       关于修改《公司章      2,400,    100.00   0       0      0       0
        程》的议案              000
2.01    关于《选举朱宇杉      2,400,    100.00          0       0     0         0
        先生为公司第六届        000
        董事会董事》的议
        案
3.01    关于《选举余玉苗      2,400,    100.00          0       0     0         0
        先生为公司第六届        000
         董事会独立董事》
         的议案




(四)     关于议案表决的有关情况说明


       2015 年第一次临时股东大会第 1 项议案为特别表决议案，经出席

本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过。

       2015 年第一次临时股东大会第 2、3 项议案为普通表决议案，经

出席本次股东大会所持有限表决权三分之二以上同意票通过。



三、     律师见证情况



1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所


律师：秦桂森、李良锁


2、      律师鉴证结论意见：


公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股

东大会规则》和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合

法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次

股东大会形成的决议合法有效。


四、     备查文件目录



   1、本次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书；




                               黄石东贝电器股份有限公司

                                        2015 年 12 月 14 日