证券代码：900956              证券简称：东贝 B 股               编号：2015-018




                      黄石东贝电器股份有限公司

                       六届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）六届九次董事
会于 2015 年 12 月 14 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2015 年
12 月 9 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名，
董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会，授权朱金明先生代为表决。会议
召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并通过了：

    关于《调整董事会相关专业委员会人员组成》的议案；

           公司董事会各专业委员会委员增补情况如下：

           1.提名委员会：朱金明先生（委员）

           2.战略决策委员会：朱金明先生（主任委员）；朱宇杉先生（委员）

           3.审计委员会：余玉苗先生（委员）

           4.薪酬与考核委员会：余玉苗先生（主任委员）

    特此公告。




                                            黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     二 O 一五年十二月十四日