黄石东贝电器股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议资料




         二 O 一六年三月
               黄石东贝电器股份有限公司
               2016 年第一次临时股东大会


会议时间：2016 年 3 月 31 日 14:30
会议地点：公司会议室（湖北省黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号）
会议主持人：董事长朱金明先生


一、宣布大会开始，通报股东到会情况
二、宣读、审议《关于修改<公司章程>》的议案
   本议案已经六届十一次董事会审议通过
三、股东对议案进行表决
四、宣布计票、监票人选及计票
五、宣读法律意见书
六、宣布表决结果及股东大会决议
七、宣布大会结束
2016 年第一次临时股东大会议案


                   关于修改《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：
    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关法律、法
规规定，结合公司实际情况，《公司章程》相关条款修订完成，具体修改内容如
下表：


修改前条款                          修改后条款


第一百零六条     董事会由九名董事组 第一百零六条   董事会由六名董事组
成，设董事长一人                    成，设董事长一人




    本议案已经过公司六届十一次董事会议审议通过，现依据《公司法》及相关
法律、法规的规定，提交各位股东及股东代表审议。




                                       黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                     2016 年 3 月 31 日