证券代码：900956            证券简称：东贝 B 股       公告编号：2016-015



       黄石东贝电器股份有限公司对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    被担保人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、
    黄石东贝机电集团太阳能有限公司
    担保数量：不超过 2.5 亿元
    被担保人名称：黄石艾博科技发展有限公司
    担保数量：不超过 4000 万元的融资担保
    被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司担保额不超过 8.6 亿元、黄石东贝铸
    造有限公司担保额不超过 2.5 亿元、东贝机电（江苏）有限公司不超过 4.4
    亿元、东贝国际贸易有限公司担保额不超过 0.5 亿元
     一、担保情况概述
    （一）经 2016 年 4 月 21 日召开的公司六届十二次董事会审议，公司拟
为黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司及黄石东贝机电集团
太阳能有限公司提供总额不超过 2.5 亿元的融资担保；
    为芜湖欧宝担保额不超过 8.6 亿元，黄石东贝铸造有限公司不超过 2.5 亿
元，东贝机电（江苏）有限公司不超过 4.4 亿元，东贝国际贸易有限公司担保
额不超过 0.5 亿元，以上担保共计 16 亿元，因以上五家公司均为公司的控股或
全资子公司，在总的担保额度内，实际担保金额可以在各公司间调剂使用；
    为黄石艾博科技发展有限公司提供总额不超过 4000 万元的融资担保。
     （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
     以上担保事项将提交公司 2015 年度股东大会审议。
     二、被担保人基本情况

     黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24,184.29 万元；2015 年年

                                      1
末总资产为：466,283 万元、净资产为：43,836 万元、资产负债率为：76.02%，
净利润：3,069 万元。
    黄石东贝制冷有限公司，注册资本：2950 万元；2015 年年末总资产为：30,795
万元、净资产为：4,073 万元、资产负债率为：86.77%，净利润：418 万元。
    黄石东贝机电集团太阳能有限公司，注册资本：2600 万元； 2015 年末总资
产：7,876 万元，净资产：72 万元，总负债：7,804 万元，资产负债率：99.09%，
主营业务收入：2,763 万元，净利润：-648 万元。
    芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
    注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本：5000 万元， 法定代表
人：杨百昌，公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销
售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造、机械制造及相关技术开发、
咨询。2015 年末总资产：225,386 万元，净资产：66,384 万元，总负债：159,002
万元，资产负债率：70.55%，主营业务收入：186,255 万元，净利润：7,621 万
元。
    黄石东贝铸造有限公司基本情况：
    注册地址：大冶罗桥开发区，注册资本：3281.4 万元， 法定代表人：陈保
平；公司类型:有限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房
屋出租、停车服务。2015 年末总资产：43,363 万元，净资产：10,413 万元，总
负债：32,950 万元，资产负债率：75.99%，主营业务收入：43,555 万元，净利
润：893 万元。
    东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
    注册地址：宿迁经济技术开发区广州路 99 号；注册资本：2 亿元；法定代
表人：杨百昌；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围：生产、销售制
冷压缩机、压缩机电机；机械制造及相关技术的开发与咨询；2015 年末总资产：
35,527 万元，净资产：13,013 万元，总负债：22,514 万元，资产负债率：63.37%，
主营业务收入：22,111 万元，净利润：-759 万元。
    东贝国际贸易有限公司基本情况：
    注册资本 100 万美元；注册地址：英属维尔京群岛；经营范围：销售制冷压
缩机、制冷设备及零部件、光电产品、太阳能热水器等。2015 年末总资产 3,134


                                     2
万元，净资产 470 万元、净利润-208 万元。
    黄石艾博科技发展有限公司基本情况:
    注册资本：1000 万元；2015 年年末总资产为：52,917 万元、净资产为：16,264
万元、资产负债率为：69.27%，净利润：595 万元。
       三、担保协议的主要内容
       担保方式：连带责任担保
       担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为
准。
       四、董事会意见
       1）黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一
直全力支持本公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达 7.74 亿
元。黄石东贝制冷有限公司为东贝集团控股子公司，该公司目前为本公司重要的
客户之一。
       2）芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其 75%的股权；
黄石东贝铸造有限公司为芜湖欧宝控股子公司，公司通过芜湖欧宝间接持有其
51.28%的股权；东贝机电（江苏）有限公司、东贝国际贸易有限公司为公司全资
子公司。以上五家公司均为本公司重要的核心企业，东贝铸造公司还是公司重要
的零件供应商，其经营状况直接影响到公司业绩。
       3）黄石艾博科技发展有限公司（“艾博科技”）由黄石东贝机电集团员工信
托持股，为本公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司股东之一，是公司重
要零部件供应商，多年来一直支持公司的发展,而且公司对其应付帐款平均余额
不低于担保额，帮助其解决生产经营资金的不足，可保障及时供货。
       因此公司六届十二次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对关联担保
时，关联董事回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了本次担保事项。公
司独立董事认为本次关联担保的审核程序符合相关规定，本次担保本着互利互惠
的原则，没有损害公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止 2015 年 12 月 31 日，公司的对外担保额总计：108,302.94 万元，其中
对子公司担保 93,780 万元。



                                     3
 特此公告。


                                        黄石东贝股份有限公司董事会
                                                 2016 年 4 月 21 日
报备文件
 （一）经与会董事签字生效的董事会决议




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