证券代码：900956	证券简称：东贝B股	编号2007-006

                                   黄石东贝电器股份有限公司三届十次董事会决议公告

    黄石东贝电器股份有限公司三届十次董事会于2007年4月26在黄石市海观山宾馆有限公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、公司2007年第一季度报告；
    二、关于确定公司2007年度审计机构报酬的议案；
    公司2007年度审计机构报酬确定为40万元人民币。
    三、关于执行新会计准则及修订会计政策的议案。
    公司从2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则。根据新会计准则的内容和要求，公司对原有的会计政策进行了相应修订。
    特此公告。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    二OO七年四月二十六日