证券代码：900956             证券简称：东贝 B 股          公告编号：2018-003




                      黄石东贝电器股份有限公司
                        七届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    黄石东贝电器股份有限公司于 2018 年 3 月 19 日以书面或电话方式向公司监
事发出召开七届四次监事会会议通知，会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召
开，会议由监事会主席王世武先生主持。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会
议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如
下议案：
      一、 审议通过《2017 年度监事会工作报告》；
           同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
           该议案尚需提交公司股东大会审议；
      二、 审议通过《2017 年度报告及摘要》；
           监事会认为：
       (一)     公司 2016 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
           程和公司内部管理制度的各项规定；
       (二)     公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
           项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财
           务状况等事项；
       (三)     监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员
           有违反保密规定的行为；
              同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
              该议案尚需提交公司股东大会审议；
  三、 审议通过《2017 年度财务决算报告》；
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       该议案尚需提交公司股东大会审议；
  四、 审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》；
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
  五、 审议通过《关于审议公司 2017 年度利润分配的预案》；
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
       该议案尚需提交公司股东大会审议；
  六、 审议通过《关于审议出售部分闲置土地使用权暨关联交易的议案》；
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；


特此公告




                                 黄石东贝电器股份有限公司监事会
                                               2018 年 3 月 29 日