证券代码：900956           证券简称：东贝 B 股         公告编号：2018-012



                   黄石东贝电器股份有限公司
             2017 年度现金分红说明会预告公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        会议召开时间：2018 年 4 月 24 日（星期二）15:00-16:00
        会议召开地点：投资者可以直接登录以下网址在线直接参与本次说明
        会：http://roadshow.sseinfo.com
        会议召开方式：网络在线互动


    一、说明会类型
    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 31 日分
别在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）
披露了《公司 2017 年年度报告》以及《公司七届四次董事会决议公告》。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于母公
司股东的净利润为 83,402,663.88 元，加上年初未分配利润 611,690,176.32 元，
提取盈余公积 5,581,996.78 元，分配普通股股利 23,500,000.00 元，2017 年度
期末未分配的利润为 666,010,843.42 元。
    考虑到公司发展及项目建设对资金的需求，公司 2017 年度利润分配方案拟
定为：不进行利润分配也不进行公积金转增股本。根据《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2017 年度
现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司 2017 年度经营情况及利
润分配等具体情况。




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       二、说明会召开的时间、地点
    本次 2017 年度现金分红说明会将于 2018 年 4 月 24 日（星期二）15:00-16:00
在网站 http://roadshow.sseinfo.com 以网络在线互动的方式召开，欢迎广大投
资者积极参与。


       三、参加人员
    公司总经理方泽云先生、副总经理兼董事会秘书陆丽华女士将参加此次说明
会。


       四、投资者参加方式
    1、投资者可在 2018 年 4 月 23 日 17:00 前通过本公告后附的电话（工作日）、
传真或者电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资
者普遍关注的问题进行解答。
    2、投资者可在 2018 年 4 月 24 日（星期二）15:00-16:00 通过互联网直接
登录网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。


       五、联系人及咨询办法
    咨询机构：公司证券部
    联系电话：0714-5415858
    传      真：0714-5415858
    联系地址：黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号
    邮政编码：435000
    电子邮件：stock@donper.com


    特此公告



                                          黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 19 日




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