东贝B股:七届六次董事会决议公告2018-05-09
证券代码:900956 证券简称:东贝 B 股 编号:2018-015
黄石东贝电器股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届六次董
事会于 2018 年 5 月 8 日以现场表决方式召开。本次会议的会议通知于 2018 年 4
月 27 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名,实际出席 4 名,独
立董事余玉苗先生、董事阮正亚先生因工作原因未出席本次董事会,授权谢进城
先生代为表决。会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论,作出如下决议:
一、审议通过《关于推选董事会提名委员会委员的议案》;
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
推选卢雁影女士为董事会提名委员会委员;
二、审议通过《关于推选董事会提名委员会主任委员的议案》;
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
推选卢雁影女士为董事会提名委员会主任委员;
三、审议通过《关于推选董事会相关专业委员会委员的议案》;
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票;
推选方泽云先生为战略决策委员会委员、薪酬考核委员会委员,推选卢
雁影女士为审计委员会委员。
调整后,公司董事会相关专业委员会委员如下:
董事会提名委员会委员:卢雁影女士、朱金明先生、谢进城先生;
战略决策委员会:朱金明先生、方泽云先生、余玉苗先生;
审计委员会:余玉苗先生、卢雁影女士、朱金明先生;
薪酬与考核委员会:谢进城先生、方泽云先生、卢雁影女士。
特此公告
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2018 年 5 月 8 日