证券代码:900956		证券简称：东贝B股	编号：2007-009

   黄石东贝电器股份有限公司临时董事会决议公告暨2007年第一临时股东大会通知

    黄石东贝电器股份有限公司于2007年6月29日采用通讯表决方式召开了临时董事会。本次会议应到董事9人，实到8人。除独立董事卢雁影女士因故未参与表决外，公司其他董事均进行了投票。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经认真审议，本次会议通过如下决议：
    一、关于修订《公司信息披露管理制度》议案；该制度内容详见上海券交易所网站。(http://www.sse.com.cn)
    二、关于公司为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案；(内容详见公司对外担保公告)
    三、关于公司为黄石东贝铸造有限公司提供担保的议案；(内容详见公司对外担保公告)
    四、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于2007年7月27日召开2007年第一次临时股东大会，具体事项如下：
    （1）会议时间及地点：
    时间：2007年7月27日上午9：00时
    地点：湖北省黄石市海观山宾馆观山楼
    （2）会议内容：
    1、	审议关于公司为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案；
    （3）出席会议的对象：
    1、	2007年7月20日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为7月17日）。
    2、	本公司董事、监事、及其他高级管理人员。
    3、	股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司的股东，但需填写授权委托书。授权书见附件。
    （4）会议登记办法：
    1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；
    2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。
    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2007年7月23日至24日上午8：00-12：00，下午1：00-5：00。以信函、传真方式进行登记的，以2007年7月24日以前公司收到为准。
    （5）其他事项：
    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号
    邮编：435006
    联系人：廖汉钢
    联系电话：0714-5415858
    传真：0714-5415858
    （6）本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    二○○七年六月二十九日
    
    附件一
    授权委托书
    兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：            委托人身份证号码：
    委托人持股数：          委托人股东帐号：
    受托人签名：            受托人身份证号码：
    委托日期：
    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；
        2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。