证券代码：900956	证券简称：东贝B股	编号：2007-011

        黄石东贝电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年7月27日上午9时在黄石市海观山宾馆有限责任公司观山楼四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表6名，代表的股份数12000万股，占公司总股本的51.06%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。大会采用记名投票方式通过了如下议案：
    《关于为芜湖欧宝机电有限公司提供担保的议案》；同意股数12000万股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为12000万股，外资股为0股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    湖北安格律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
    特此公告。

    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    二OO七年七月二十七日