证券代码：900956	证券简称：东贝B股	编号：2007-012

   黄石东贝电器股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告与整改计划

    根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007】28 号文）要求，我公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司进行了认真的自查，现按照中国证监会制订的上市公司治理自查报告和整改计划格式指引，将自查情况汇报如下：
    一、特别提示
    公司自上市以来，一直努力完善公司治理结构，不断提高公司治理水平。截止到目前，公司治理结构基本符合证监会相关规范文件要求，但仍存在以下主要问题有待改进：
    1、	公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善；
    2、	公司董事会各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；
    二、公司治理概况
    公司经过多年的努力，在证监会、交易所等监管部门和机构的督促和指导下，已经形成了良好的公司治理结构。公司的股东大会、董事会、监事会、高管层能够各司其职，工作卓有成效；公司的董事、监事、高管人员能够恪尽职守、诚实守信、积极进取，勤勉尽责，积极发挥应有的作用；控股股东能够遵守规范、积极支持上市公司的发展。保障了公司在业务规模、资产规模、盈利能力等方面获得良好发展。公司在治理结构、决策程序、监督与分权、考核与激励、信息披露、投资者关系等方面较好的遵照了上市公司相关的规范和原则。公司目前的法人治理结构基本符合中国证监会的相关要求。基本情况如下：
    1、公司股东与股东大会
    公司能够严格遵守《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，尽可能方便更多的股东能够参加股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司股东大会均有律师出席，并出具法律意见书。
    2、董事与董事会
    公司董事会运作规范、高效，决策科学。公司董事会现有董事9人，其中独立董事3人，董事会人员构成规范、合理。公司董事能够严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的要求和程序切实履行董事职责，认真履行信息披露义务。
    3、监事和监事会
    公司监事会现有成员3人，其中职工监事1人。监事会能够依据《监事会议事规则》的规定规范运作，公司监事能够认真履行自己的职责，积极参加监事培训，学习中国证监会、湖北证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
    4、信息披露与透明度
    公司注重信息披露与投资者关系管理工作，由董事会秘书全面负责。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》等的有关规定，确保公司信息披露工作的真实、准确、完整、及时。同时，公司按照《投资者关系管理制度》的要求进一步开展投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。
    三、公司治理存在的问题及原因
    1、独立董事参与公司治理的深度
    公司独立董事参与公司治理的深度还有待加强，这一方面是由于公司为独立董事及外部董事提供的更全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法还有待进一步改进和完善，另一方面是由于独立董事日常工作繁忙，能够投入到公司事务的时间有限。
    2、董事会专门委员会运作
    公司董事会设立了战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会对董事会负责，但各专业委员会具体工作展开还有待于进一步深化和落实；存在此问题的原因主要是董事会专业委员会的运作在我国还缺少实际经验，专业委员会的必要性还不是很突出，其专业决策功能与董事会基本上重叠。
    四、整改措施
    根据上述自查情况，以及相关法规的要求，公司拟按如下计划进行整改：
    1、公司将加强独立董事参与公司治理的深度和水平，一方面促进独立董事进一步提高参与公司经营管理决策的主动性和积极性，另一方面为独立董事决策和发表独立意见创造更多的客观条件，如建立更多样的信息沟通渠道，提供更全面的经营、财务资料等。此项工作的集中整改时间为12月底前，并在以后持续改进，责任人为全体独立董事和公司董事会秘书。
    2、公司将为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，探索各专业委员会有效履行其职责的新路子，进一步明确决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。此项工作的集中整改时间为12月底前，并在以后持续改进，责任人为各专业委员会主任委员和公司董事会秘书。
    五、有特色的公司治理做法
    公司积极按照中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求，结合公司实际情况，制定和完善"三会"制度、财务制度、内控制度、规范业务流程，为公司依法规范运作打下了坚实的基础。公司通过在互联网网站上开设投资者交流平台、接待投资者来电、来访等多种方式与投资者交流，加强了投资者对公司的了解和认同，提高了公司在资本市场的形象。
    六、其他需要说明的事项
    公司无其他需要说明的事项。
    以上为我公司根据治理专项活动的自查情况汇报及整改计划，请监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督指正。我公司将把治理专项活动与加强规范化发展相结合，进一步促进公司规范运作，提高公司质量。
    联系方式如下：
    联系人：廖汉钢、刘小奎
    联系电话：0714－5415858
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    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5号 黄石东贝电器股份有限公司证券部
    邮编：435006
    中国证监会、上海证券交易所、湖北证监局关于此次公司治理自查活动开设的收集投资者和公众评议的电子邮箱：
    中国证监会上市公司监管部 gszl@csrc.gov.cn
    上海证券交易所 list22@secure.sse.com.cn
    湖北证监局 gongzongpy@hotmail.com

    黄石东贝电器股份有限公司
    2007 年8 月14 日