证券代码：900956              证券简称：东贝 B 股               编号：2019-011




                      黄石东贝电器股份有限公司

                      七届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

            并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十一次
董事会于 2019 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年
7 月 29 日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。
会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事经过充分讨论，作出如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》；
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司控股子公司转让所持湖北金凌精细农林有限公司股权的
议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    关联董事朱金明先生回避了表决；
三、审议通过《关于公司控股子公司转让所持黄石艾博置业有限公司股权的议
案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    关联董事朱金明先生回避了表决。

    特此公告。



                                             黄石东贝电器股份有限公司董事会
                                                              2019 年 8 月 9 日