证券代码：900956	证券简称：东贝B股	编号：2008-007
黄石东贝电器股份有限公司四届一次董事会决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年5月28日在湖北省黄石市海观山宾馆名人楼会议室举行。本次董事会会议应到董事九名，实到九名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经全体董事同意，本次会议通过如下决议：
    1、	选举杨百昌先生为公司董事长；（个人简历见2007年度股东大会资料）
    2、	选举杨百昌先生、赵大友先生、谢城城先生为董事会提名委员会委员，赵大友先生为主任委员；（个人简历见2007年度股东大会资料）
    3、	选举杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、赵大友先生为董事会战略决策委员会委员，杨百昌先生为主任委员；选举余玉苗先生、赵大友先生、朱金明先生为董事会审计委员会委员，余玉苗先生为主任委员；选举谢进城先生、方泽云先生、余玉苗先生为董事会薪酬考核委员会委员，谢进城先生为主任委员；（个人简历见股东大会资料）
    4、	聘请方泽云先生为公司总经理；（个人简历见2007年度股东大会资料）
    5、	聘请曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生为公司副总经理；（个人简历见附件）
    6、	聘请廖汉钢先生为公司董事会秘书；（个人简历见附件）
    7、	聘请刘小奎先生为证券事务代表；（个人简历见附件）
    8、	公司2008年度审计费用确定为40万元；
    9、	同意公司为芜湖欧宝公司在上海浦东发展银行芜湖分行申请的3000万元授信额度(期限一年)提供担保。（公司董事会根据公司2007年度股东大会授权，批准并办理上述担保手续。详情见2008年5月10日公司对外担保公告及公司2007年度股东大会资料）
    
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司独立董事谢进城先生、赵大友先生、余玉苗先生认真审查了公司总经理、副总经理、董事会秘书等高管人员的个人资料并认为：
    方泽云先生、曹礼建先生、胡兵先生、郭水泉先生、廖汉钢先生具备中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》所要求的公司高管人员的任职资格；公司高管人员的提名和聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    
    特此公告。
    
    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    2008年5月28日
     
    附高管人员、证券事务代表简历：
    曹礼建 男 年龄：53岁 高级工程师，曾任黄石东贝电器股份有限公司技术开发部长、技改办主任；现任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理。
    胡兵 男 年龄：36岁 本科学历，2000年至2006年，分别担任过黄石东贝电器股份有限公司质保部部长、电机车间主任、加工车间主任、品质部部长、采购部部长等职务；2006年5月至2007年12月任芜湖欧宝机电有限公司总经理助理；现任黄石东贝电器股份有限公司总经理助理。
    郭水泉 男 年龄：56岁，曾任中国东方资产管理公司武汉办理处任部门副经理、经理，2006年10月25日被聘为公司副总经理。
    廖汉钢，年龄：45岁，大专学历，拥有律师资格，曾在东贝集团法律部工作，现任黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、黄石东贝电器股份有限公司董事会秘书、证券部长。
    刘小奎先生，男 ，年龄：33岁，大专学历，2003年至今担任黄石东贝电器股份有限公司证券事务代表。