证券代码：900956	证券简称：东贝B股	编号：2008-006
黄石东贝电器股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黄石东贝电器股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月28日上午9时在黄石市海观山宾馆有限责任公司名人楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名，代表的股份数120,136,600股，占公司总股本的51.12%，其中内资股为120,000,000股，境内上市外资股为136,600股。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定
    经与会股东审议，大会通过了如下议案：
    一、《2007年董事会工作报告》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    二、《2007年监事会工作报告》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    三、《公司2007年度报告及摘要》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    四、《公司2007年度财务决算报告》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    五、《公司2007年度利润分配方案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    六、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    七、《公司2008年度总授信额度的议案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    八、《关于公司为股东及其下属公司担保的议案》；同意股数2,536,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为2,400,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。本议案涉及关联交易，公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司回避表决，其它非关联股东进行了投票。
    九、《关于公司2008年为下属公司担保总额度的议案》；同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）弃权股数0股，反对股数0股。
    十、公司第四届董事会、监事会选举情况
    根据《公司章程》的规定，本次大会通过累积投票的方式选举：杨百昌先生、朱金明先生、叶俊方先生、陈保平先生、方泽云先生、阮正亚先生为公司第四届董事会董事；赵大友先生、谢进城先生、余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事；刘传宋先生、龚艳雄先生为第四届监事会监事（公司职代会已推选王华生为第四届监事会职工监事）。
    董事、监事的具体得票情况如下：
    杨百昌先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    朱金明先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    叶俊方先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    陈保平先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    方泽云先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    阮正亚先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    谢进城先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    赵大友先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    余玉苗先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    刘传宋先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    龚艳雄先生得票数为：同意股数120,136,600股（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000股，外资股为136,600股。）
    湖北安格律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
    特此公告。
    
    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    2008年五月二十八日