证券代码：900956	证券简称：东贝B股	编号：2008-013

                         黄石东贝电器股份有限公司董事会决议公告
    
    黄石东贝电器股份有限公司于2008年7月21日采用通讯表决方式召开了临时董事会。公司全体董事均参加了投票表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经审议，本次会议通过如下议案：
    关于公司治理专项活动整改情况的报告。(报告内容见上海证券交易所网站Http://www.sse.com.cn)
    特此公告。
    
    黄石东贝电器股份有限公司董事会
    2008年七月二十一日