证券代码：900956	证券简称：东贝B

       黄石东贝电器股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况报告 

    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27号文要求，公司对截至 2008年 6月 30日公司治理专项活动的整改情况报告如下：  
    一、公司治理专项活动开展的相关情况  
    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）和中国证监会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）湖北证监局《关于加强上市公司治理专项活动有关事项通知》(鄂证监公司字[2007]20号)的要求和部署，公司成立了以董事长杨百昌先生为组长的专项活动领导小组，制订了公司治理专项活动的实施方案，积极开展了上市公司治理专项活动。 
    根据自查，公司在治理方面存在有待改进的地方主要有： 
    1、公司为独立董事及外部董事提供的全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法有待改进和完善。 
    2、董事会专业委员会具体工作展开还有待深化和落实。 湖北证监局现场检查发现的问题： 
    
    
    1、内部控制制度的制订和执行需要进一步加强和完善； 
    2、法律事务机构设置未与大股东完全分开； 
    3、公司信息披露的“打补丁”现象； 
    4、公司控股子公司的经营和管理需要加强； 
    5、关于对子公司的担保及风险防范。 
    2007 年 8月16日，公司董事会会议审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》，并于 6月 30日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站进行了公告。  
    公司根据《自查报告与整改计划》，按时间进度完成了对公司治理存在问题的整改。2007年 11月29日公司召开临时董事会会议，会议通讯表决方式审议通过《公司治理专项活动整改报告》，并于 11月 30日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站进行了公告。 
    二、公司实施整改的具体措施及效果 
     1、公司为独立董事及外部董事提供的全面深入了解公司经营管理情况的信息渠道和工作方法有待改进和完善。 
    整改情况：公司证券部定期向独立董事及外部董事通报公司的经营状况；董事会对公司经营作决策之前，董事秘书必须与独立董事及外部董事进行充分的沟通。 
    2、董事会专业委员会具体工作展开还有待深化和落实 
    整改情况：公司已完成了各专业委员会的换届工作，目前各专业委员会已经开始积极开展工作。公司各职能部门积极配合专业委员会工作，为专业委员会发挥作用创造条件。 
    3、内部控制制度的制订和执行需要进一步加强和完善； 
    整改情况：公司已经依据《公司章程》对公司的内控制度进行了修订和完善，制订了《企业内审组织管理标准》、《企业内部审计计划与实施管理标准》、《企业内审报告与执行管理标准》等管理标准，修订了《财务管理制度》。 
    4、法律事务机构设置未与大股东完全分开； 
    整改情况：公司已经设立了独立的法律事务机构，法律事务不再依靠大股东。 
    5、公司信息披露的“打补丁”现象； 
    整改情况：公司已经重新制订了《信息披露管理制度》并实施，公司的信息披露事务严格按该制度规定的程序操作，确保披露的信息真实、准确、完整。 
    6、公司控股子公司的经营和管理需要加强。 
    整改情况：公司已经加强了对控股子公司的管理，提升其经营水平和盈利能力。 
    7、关于对子公司的担保及风险防范 
    整改情况：公司严格按照《公司章程》规定的审核程序审核公司的对外担保。公司已经加强了对外担保（包括对子公司担保）的风险控制及防范意识，努力将风险降到最小。 
     
    三、下一步改进计划 
    为了更好的贯彻落实中国证券监督管理委员会[2008]27 号公告精神，进一步深化公司治理，提高上市公司质量，公司在下列方面将做进一步的改进： 
    1、积极主动学习新政策、新法规，不断完善和健全公司制度，以进一步规范公司运作，保护广大投资者权益。 
    2、进一步健全内部控制制度，完善问责机制，规范关联交易，建立长效机制。 
    3、制订和完善对公司控股股东、实际控制人及参股公司有关重要信息的问询机制和日常管理工作。 
    4、完善并执行好《信息披露管理制度》，强化敏感信息排查、归集、保密及披露制度，规范披露上市公司关联交易和关联人名单，减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。 
     
    黄石东贝电器股份有限公司
    董事会 
    二〇〇八年七月十六日