证券代码：900956 证券简称：东贝B股 公告编号：2020-036
黄石东贝电器股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称公司或东贝 B 股）于 2020 年 6 月 23
日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登了《东贝 B 股 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-034）。
本次股东大会所有议案均为特别表决议案，须分别经出席本次会议的全体非关联
股东和流通股（B 股）非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，为便于投资
者进一步了解会议投票表决的相关情况，现对决议公告补充如下：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交
易符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,087,011 98.9472 139,250 1.0528 0 0.0000
合计 14,687,011 99.0607 139,250 0.9393 0 0.0000
2、 议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的借壳上市的规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,087,011 98.9472 139,250 1.0528 0 0.0000
合计 14,687,011 99.0607 139,250 0.9393 0 0.0000
3、 议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司暨关联交
易方案的议案
3.01 合并方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.02 合并生效日和合并完成日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.03 本次发行的股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.04 本次发行的对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.05 换股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 12,853,071 97.1784 356,290 2.6938 16,900 0.1278
合计 14,453,071 97.4829 356,290 2.4031 16,900 0.1140
3.06 发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 12,853,071 97.1784 356,290 2.6938 16,900 0.1278
合计 14,453,071 97.4829 356,290 2.4031 16,900 0.1140
3.07 换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.08 东贝 B 股异议股东现金选择权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,050,611 98.6720 158,750 1.2003 16,900 0.1278
合计 14,650,611 98.8152 158,750 1.0707 16,900 0.1141
3.09 换股实施日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.10 换股方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.11 换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,072,011 98.8338 139,250 1.0528 15,000 0.1134
合计 14,672,011 98.9596 139,250 0.9392 15,000 0.1012
3.12 东贝集团发行股份的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,072,011 98.8338 139,250 1.0528 15,000 0.1134
合计 14,672,011 98.9596 139,250 0.9392 15,000 0.1012
3.13 东贝集团异议股东退出请求权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.14 零碎股处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,069,011 98.8111 139,250 1.0528 18,000 0.1361
合计 14,669,011 98.9393 139,250 0.9392 18,000 0.1215
3.15 权利受限的东贝 B 股股份的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.16 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.17 滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 141,150 1.0672 15,000 0.1134
合计 14,670,111 98.9468 141,150 0.9520 15,000 0.1012
3.18 债权人保护
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.19 有关资产、负债、业务等的承继与承接
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 141,150 1.0672 15,000 0.1134
合计 14,670,111 98.9468 141,150 0.9520 15,000 0.1012
3.20 员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 139,250 1.0528 16,900 0.1278
合计 14,670,111 98.9468 139,250 0.9392 16,900 0.1140
3.21 过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 141,150 1.0672 15,000 0.1134
合计 14,670,111 98.9468 141,150 0.9520 15,000 0.1012
3.22 锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 141,150 1.0672 15,000 0.1134
合计 14,670,111 98.9468 141,150 0.9520 15,000 0.1012
3.23 配股
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 141,150 1.0672 15,000 0.1134
合计 14,670,111 98.9468 141,150 0.9520 15,000 0.1012
3.24 本次合并决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,070,111 98.8194 141,150 1.0672 15,000 0.1134
合计 14,670,111 98.9468 141,150 0.9520 15,000 0.1012
4、 议案名称：关于《湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并黄石东贝电
器股份有限公司暨关联交易报告书（草案）及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
5、 议案名称：关于湖北东贝机电集团股份有限公司换股吸收合并公司构成关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
6、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
7、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
8、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估
值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
9、 议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
10、 议案名称：关于本次交易相关财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
11、 议案名称：关于确认《海通证券股份有限公司关于湖北东贝机电集团股份
有限公司换股吸收合并黄石东贝电器股份有限公司之估值报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
内资股 1,600,000 100 0 0 0 0
B股 13,025,411 98.4814 141,150 1.0672 59,700 0.4514
合计 14,625,411 98.6453 141,150 0.9520 59,700 0.4027
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
2020年6月24日