黄石东贝电器股份有限公司 
　　　　　　　　关于延期召开二00一年第二次临时股东大会的通知 

　　黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“股份公司”）于2001年11月28日召开的一届十二次董事会会议通过了关于收购黄石东贝冷机集团公司（以下简称“集团公司”）动力分公司相关资产的议案和关于改聘会计师事务所的议案；（详细内容刊登在2001年11月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》上）并决定于2001年12月29日召开二00一年第二次临时股东大会，将上述议案提交第二次临时股东大会进行表决。 
　　股份公司收购集团公司动力分公司资产的议案，因收购该项资产所涉及的土地使用权没有办理单独的土地使用权证，而且该项资产的评估结果尚未得到国有资产管理部门的审查确认；为了维护广大股东的利益，在召开该次临时股东大会时，对股份公司收购集团公司动力分公司资产的议案暂不提交该次股东大会表决，在相关条件具备后再提交股东大会表决，其余所议事项不变。 
　　鉴于以上情况，现根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，决定将该次临时股东大会延期至二00二年元月四日召开，参加该次股东大会股东的股权登记日不变。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黄石东贝电器股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年12月19日