黄石东贝电器股份有限公司于2002年4月8日召开一届十三次董事会及一届七
次监事会，会议审议通过了如下决议：
    一、公司2001年年度报告及其摘要。
    二、公司2001年度利润分配预案：不分配，不转增。
    三、关于推选公司第二届董、监事会董(含独立董事)、监事候选人的议案：
推荐曹毅、童增、卢雁影为第二届董事会独立董事候选人。
    四、关于修改公司章程的预案。
    五、关于公司2000年度股东大会通过的A股增发预案有效期延长一年的决议。
    董事会决定于2002年5月10日上午召开2001年度股东大会，审议以上有关事
项。
    2001年年度主要财务指标

   项    目                           2001年      2000年   2001年/2000年
总资产(万元)                        70448.70    57168.81    1.23
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)    37932.00    36131.08    1.05
主营业务收入(万元)                  25819.78    17582.69    1.47
净利润(万元)                         2419.14     2544.37    0.95
扣除非经常性损益后的净利润(万元)     2348.22     2544.37    0.92
经营活动产生的现金流量净额(万元)     2629.88     1472.27    1.79
每股收益(元)                            0.10        0.11    0.91
扣除非经常性损益后的每股收益(元)        0.10        0.11    0.91
每股净资产(元)                          1.65        1.54    1.07
调整后的每股净资产(元)                  1.63        1.50    1.09
净资产收益率(%)                         6.05        7.04    0.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元)      0.11        0.063   1.75

公司2001年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。

年度利润分配或资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。