证券代码:900956 证券简称：东贝B 股 编号：2009-004



    

    黄石东贝电器股份有限公司

    

    对外担保公告

    

    特别提示

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

    

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    重要内容提示：

    

    1、为关联方担保

    

    被担保人名称：黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司

    

    担保数量：不超过8000 万元

    

    2、为子公司担保

    

    被担保人名称：芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电

    

    集团太阳能有限公司

    

    担保数量：为芜湖欧宝机电有限公司提供不超过2 亿元担保，为黄石东贝铸造有

    

    限公司提供不超过1 亿元担保、为黄石东贝机电集团太阳能有限公司提供不超过

    

    1000 万元担保。

    

    一、担保情况概述

    

    经2009 年4 月10 日召开的公司四届四次董事会审议，公司拟为黄石东贝机

    

    电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供总额不超过8000 万元的融资

    

    担保；为芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太

    

    阳能有限公司分别提供不超过2 亿元、1 亿元、1 千万元的担保。

    

    以上担保事项将提交公司2008 年度股东大会审议。

    

    二、被担保人基本情况

    

    黄石东贝机电集团有限责任公司：注册资本：24184 万元；2008 年年末总资

    

    产为：211750.97 万元、净资产为：18533.51 万元、资产负债率为：77.05%，净

    

    利润：1141.70 万元。

    

    黄石东贝制冷有限公司：注册资本：206.81 万元；2008 年末总资产为：9180万元、净资产为：742 万元、资产负债率为：

91.92%，净利润：154.70 万元。

    

    黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，持有本公司50.04%的

    

    国有法人股；黄石东贝制冷有限公司为黄石东贝机电集团有限责任公司的控股子

    

    公司。

    

    芜湖欧宝机电有限：注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本：2500

    

    万元， 法定代表人：杨百昌，经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；

    

    相关中小型铸造、机械制造及相关技术开发、咨询。2008 年末总资产：73085.61

    

    万元，净资产：10090.36 万元，总负债：60986.74 万元，资产负债率：83.45 %，

    

    主营业务收入：108203.92 万元，净利润：4534.76 万元。

    

    黄石东贝铸造有限公司：注册地址：黄石李家坊，注册资本：3281.41 万元，

    

    法定代表人：杨百昌，经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、

    

    停车服务。2008 年末总资产：25137.51 万元，净资产：4122.57 万元，总负债：

    

    21014.94 万元，资产负债率：83.60 %，主营业务收入：19150.11 万元，净利润：

    

    44.31 万元。

    

    黄石东贝机电集团太阳能有限公司：注册地址：黄石铁山，注册资本：2486.12

    

    万元， 法定代表人：杨百昌，经营范围：太阳能热水器的生产、销售，压缩机

    

    零部件的加工制作。2008 年末总资产：6839.52 万元，净资产：4616.88 万元，

    

    总负债：2222.64 万元，资产负债率：32.50 %，主营业务收入：4686.69 万元，

    

    净利润：58.66 万元。

    

    芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其40%的股权；黄石

    

    东贝铸造有限公司为芜湖欧宝机电有限公司的控股子公司，公司通过芜湖欧宝公

    

    司间接持有其51.28%的股权；黄石东贝机电集团太阳能有限公司本公司控股子

    

    公司，公司持有其83.03%的股权。

    

    三、担保协议的主要内容

    

    公司将为黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司提供总

    

    额不超过人民币8000 万元的担保；为芜湖欧宝机电有限公司提供不超过2 亿元

    

    担保，为黄石东贝铸造有限公司提供不超过1 亿元担保、为黄石东贝机电集团太

    

    阳能有限公司提供不超过1000 万元担保。

    

    担保方式：连带责任担保担保期限：一年，担保生效日期以实际签订的保证合同标明的开始日期为准。

    

    四、董事会意见

    

    公司董事会认为：

    

    1）黄石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司资信状况良好，

    

    具有足够的债务清偿能力；且黄石东贝机电集团有限责任公司目前为本公司提供

    

    的融资担保总额近三亿元。

    

    2）芜湖欧宝机电有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太

    

    阳能有限公司均为本公司重要的核心企业，黄石东贝铸造有限公司和黄石东贝机

    

    电集团太阳能有限公司还是公司重要的零件供应商，其经营状况直接影响到公司

    

    业绩。

    

    鉴于上述情况，公司四届四次董事会审议通过了以上担保事项。在审议对黄

    

    石东贝机电集团有限责任公司及黄石东贝制冷有限公司的关联担保时，关联董事

    

    回避了表决，非关联董事和独立董事投票通过了该项担保。公司独立董事认为该

    

    关联担保的审核程序符合相关规定，没有损害公司及全体股东利益。

    

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    

    截至公告日，公司对外担保累计量为15250 万元，占公司2008 年末净资产

    

    的31.94%，其中对子公司担保为12500 万元、无逾期担保。

    

    六、备查文件目录

    

    1. 董事会决议；

    

    2. 黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、芜湖欧宝机电

    

    有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司最近一期

    

    的财务报表；

    3. 黄石东贝机电集团有限责任公司、黄石东贝制冷有限公司、芜湖欧宝机电

    

    有限公司、黄石东贝铸造有限公司、黄石东贝机电集团太阳能有限公司营业执照

    

    复印件。

    

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    

    2008 年4 月10 日