证券代码：900956 证券简称：东贝B 股 编号：2009-003



    

    黄石东贝电器股份有限公司

    

    四届四次董事会决议公告暨2008 年度股东大会通知

    

    特别提示

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

    

    述或者重大遗漏负连带责任。

    

    黄石东贝电器股份有限公司四届四次董事会于2009 年4 月10 日在黄石市海观

    

    山宾馆有限责任公司名人楼会议室举行。会议应到董事9 名，实到8 名，董事阮正

    

    亚先生因故未出席会议，授权董事长杨百昌先生代为行使表决权。公司监事及高级

    

    管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，

    

    会议合法有效。

    

    经审议，本次会议通过如下决议：

    

    一、 2008 年度董事会工作报告；

    

    二、 2008 年度总经理工作报告；

    

    三、 2008 年度报告及摘要；

    

    四、 2008 年度财务决算报告；

    

    五、 关于公司2008 年度利润分配的预案；

    

    经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年实现归属于母公司股东

    

    的净利润为32,841,326.44 元， 2008 年度期末累计未分配利润为128,072,399.52 元。

    

    经研究公司2008 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转

    

    增股本。

    

    六、 关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的预案；

    

    公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司2009 年审计师。同时提请股东大

    

    会授权董事会确定公司2009 年度审计师报酬。

    

    七、关于公司2009 年授信额度的预案；

    

    根据公司2009 年现金流量预测，公司（含各子公司）总的授信额度将控制在15

    

    亿元，其中：中国银行3 亿元，农业银行2 亿元，交通银行2 亿元，招商银行3 亿

    

    元，中国进出口银行1 亿元，浦东发展银行1 亿元，中信银行1 亿元，其他银行2

    

    亿元，此银行授信额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。

    

    总授信额度内，结合各银行融资成本，各银行的授信份额可作适当调整。2

    

    本预案经公司董事会审议后将提交股东大会审议。以上授信总额度的有效期从

    

    2008 年度股东大会召开之日起，至2009 年度股东大会召开之日止。

    

    八、关于公司2009 年担保的预案；(详见公司对外担保公告)

    

    九、关于审议《审计委员会年报工作规程》的议案；（内容详见上海交易所网站

    

    http：//www.sse.com.cn）

    

    十、关于修改公司章程的预案；

    

    公司章程第一百五十三条拟增加以下条款：

    

    公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在实现盈

    

    利的情况下，公司优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金

    

    红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，

    

    由股东大会审议决定。

    

    十一、 关于聘请公司总经理助理的议案；

    

    根据公司总经理方泽云先生提名，公司聘请廖汉钢先生、王新南先生担任总经

    

    理助理。（高管简历见附件）

    

    十二、关于召开2008 年度股东大会的议案。

    

    （1） 会议时间及地点：

    

    时间：2009 年5 月22 日上午9：00 时

    

    地点：湖北省黄石市海观山宾馆观山楼

    

    （2） 会议内容：

    

    1、审议2008 年度董事会工作报告；

    

    2、审议2008 年度监事会工作报告；

    

    3、审议2008 年度报告及摘要；

    

    4、审议2008 年度财务决算报告；

    

    5、审议关于公司2008 年度利润分配预案的议案；

    

    6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；

    

    7、审议公司09 年度授信额度的议案；

    

    8、审议公司2009 年担保的议案；

    

    9、审计关于修改公司章程的议案。

    

    （3） 出席会议的对象：

    

    1、2009 年5 月15 日下午3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海3

    

    分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为5 月12 日）。

    

    2、本公司董事、监事、及其他高级管理人员。

    

    3、股东本人如不能出席本次大会，可委托代理人出席，代理人可不必是本公司

    

    的股东，但需填写授权委托书。(授权委托书格式见附件)

    

    （4） 会议登记办法：

    

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身

    

    份证和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本

    

    人身份证和股东帐户卡；

    

    2、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出

    

    席会议的，代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡。

    

    3、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为2009 年5

    

    月18 日至19 日上午8：00—12：00，下午1：00—5：00。以信函、传真方式进行

    

    登记的，以2009 年5 月19 日以前公司收到为准。

    

    （5） 其他事项：

    

    联系地址：湖北省黄石市铁山区武黄路5 号

    

    邮编：435006

    

    联系人：廖汉钢

    

    联系电话：0714-5415858

    

    传真：0714-5415858

    

    （6） 本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

    

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    

    二○○九年四月十日4

    

    附件一

    

    授权委托书

    

    兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席黄石东贝电器股份有限公司

    

    2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

    

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    

    委托日期：

    

    注：1.本授权委托书剪报或复印件有效；

    

    2.委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。5

    

    附件二

    

    高管简历：

    

    廖汉钢 性别：男，年龄：46 岁，大专学历，律师，曾在东贝集团法律部工作，现

    

    任黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、黄石东贝电器股份有限公司

    

    董事会秘书、证券部长。

    

    王新南 性别：男，年龄：41 岁，大专学历，工程师，曾任黄石东贝电器股份有限

    

    公司技术开发部部长、芜湖欧宝机电有限公司副总工程师，现任芜湖欧宝机电有限

    

    公司总工程师。