证券代码：900956 证券简称：东贝B 股 编号：2009-005



    

    黄石东贝电器股份有限公司

    

    四届四次监事会决议公告

    

    黄石东贝电器股份有限公司四届四次监事会于2009 年4 月10 目在黄石市海

    

    观山宾馆有限责任公司名人楼会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，

    

    符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    

    一、《2008 年度监事会工作报告》；

    

    二、公司2008 年年度报告及年报摘要；

    

    三、关于对公司2008 年年度报告的审核意见；

    

    监事会对公司2008 年年度报告进行在全面了解和审核，发表如下意见：

    

    1） 公司2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

    

    内部管理制度的各项规定；

    

    2） 公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

    

    所包含的信息能真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事

    

    项；

    

    3） 监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反

    

    保密规定的行为。

    

    四、关于公司2008 年度利润分配预案的议案。

    

    黄石东贝电器股份有限公司监事会

    

    2009 年4 月10 目