黄石东贝电器股份有限公司
2008 年年度股东大会会议资料
二OO 九年五月2
黄石东贝电器股份有限公司
2008 年年度股东大会议程
会议时间： 2009 年5 月22 日上午9：00 时；
会议地点： 黄石市海观山宾馆
会议主持： 董事长杨百昌先生
一、 宣布大会开始，通报股东到会情况；
二、 宣读、审议各项议案：
1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度报告及摘要；
4、审议2008 年度财务决算报告；
5、审议关于公司2008 年度利润分配的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7、审议公司09 年度授信额度的议案；
8、审议公司2009 年担保的议案；
9、审议关于修改公司章程的议案。
三、 董事、高管人员回答股东提问；
四、 股东对以上议案进行表决；
五、 宣布计票、监票人选及计票；
六、 宣布表决结果及股东大会决议；
七、 宣读法律意见书；
八、 宣布大会结束。3
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2008 年度董事会工作报告
各位股东：
今天，我们在此召开公司2008 年度股东大会，总结2008 年的工作，部署2009
年经营目标和任务。现在我向大会报告工作，请各位予以审议。
2008 年度工作回顾
2008 年，公司董事会本着勤勉、诚信的原则开展各项工作，认真履行职责，严
格执行股东大会决议，进一步完善公司法人治理结构，努力提升公司管理水平，保
持公司平稳、健康发展。
一、 报告期内召开董事会会议的情况
2008 年度公司董事会依照《公司章程》及《董事会议事规则》共召开了6 次会
议，就公司发展的重大事项进行了决策。各次会议具体内容及通过的决议如下：
1、2008 年4 月24 日，公司三届十五次董事会在武汉金盾大酒店召开，会议审
议通过了如下议案：
1）2007 年度董事会工作报告；2）2007 年度总经理工作报告；3）2007 年度报
告及摘要；4）2007 年度财务决算报告；5）公司2007 年度利润分配预案的议案；6）
关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案； 7）关于续聘会计师事务所并授权
董事会决定其报酬的议案；8）关于公司08 年授信额度的预案；9）关于公司对外担
保的预案；10）公司2008 年一季度报告；11）关于召开2007 年度股东大会的议案。
2、2008 年5 月9 日，公司董事会以通讯表决方式召开了2008 年第一次临时会
议，会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》。
3、2008 年5 月28 日，公司四届一次董事会在黄石市海观山宾馆有限责任公司
名人楼召开，会议就以下事项作出了决议：
1）选举公司第四届董事会董事长；2）选举董事会提名董事会成员；3）选举董
事会战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员；4）聘请公司总经理；
5）聘请公司副总经理；6）聘请公司董事会秘书； 7）聘请证券事务代表；8）关于
确定2008 年度审计费用的议案；9）关于为芜湖欧宝机电有限公司担保的议案。
4、2008 年7 月21 日，公司董事会以通讯表决方式召开了2008 年第二次临时会
议，会议审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
5、2008 年8 月29 日，公司董事会以通讯表决方式召开了四届二次会议，会议
审议通过了以下议案：4
1）公司2008 年半年度报告及摘要；2）关于审核公司大股东及其关联方非经营
性占用公司资金情况的议案。
6、2008 年10 月24 日，公司董事会以通讯表决方式召开了四届三次会议，会议
审议通过了《公司2008 年三季度报告》。
二、报告期内董事会召集股东大会、执行股东大会决议情况
2008 年内，公司董事会召集召开了2007 年度股东大会。大会对以下事项作出了
决议：
1）2007 年度董事会工作报告；
2）2007 年度监事会工作报告；
3）2007 年度报告及摘要；
4）2007 年度财务决算报告；
5）关于公司2007 年度利润分配方案的议案；
6）关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案；
7）公司08 年度总授信额度的议案；
8）公司2008 年对外担保的议案；
9）公司2008 年对下属公司担保总额度的议案；
10）选举公司第四届董事会、监事会。
报告期内，公司董事会认真执行和落实了股东大会的各项决议，具体执行情况
如下：
1）聘请了湖北大信会计师事务有限公司担任公司2008 年度审计机构，根据股
东大会授权确定2008 年度的审计费用为40 万元；
2）实施了2007 年度利润分配方案。具体执行情况如下：
根据公司2007 年度股东大会审议通过的利润分配方案[即每10 股派发现金红利
1 元（含税）]，董事会于2008 年7 月8 日发布了利润分配实施公告，确定7 月17
日为股权登记日， 7 月24 日为红利发放日。公司B 股股东的现金红利由中国证券
登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统向B 股股东派发，法人股东的现
金红利由公司直接划入其指定账户，全部红利发放工作于2008 年7 月底前完成。
三、 报告期内完善公司法人治理结构情况
报告期内，根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号》、湖北证监局《关
于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（鄂证监公司字[2008 ]70 号）的相关
要求，为将公司治理活动进一步推向深入，公司对2007 年度开展的公司治理专项活5
动整改报告的落实情况及整改效果进行了分析总结，并以董事会决议的形式于2008
年7 月21 日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所的网站上公开披露了
《关于公司治理专项活动整改情况的报告》。
2008 年8 月，根据中国证监会湖北监管局（鄂证监公司字[2008 ]68 号）文件
要求，公司对大股东及其关联方占用公司资金情况进行了自查，未发现大股东及其
关联方非经营性占用公司资金的情况。
目前公司治理符合国家相关法律、法规要求，董事会将继续关注国家有关法律
法规的最新要求以及公司内外部环境的变化，努力提升公司治理水平，促进公司健
康、稳步发展。
四、报告期内主要经营情况
2008 年公司先后遭遇到年初雪灾、人民币升值、成本上升等一系列不利因素的
干扰。特别是下半年受国际金融危机影响，压缩机市场大幅萎缩，公司面临订单减
少、效益下滑的严峻形势。回顾全年，公司压缩机产销量较上年总体保持平稳，但
利润有所下滑。
全年公司共生产各类压缩机产品863.93 万台,同比下降5%,销售882.29 万台，
同比增长1.85%,外贸出口157.23 万台，同比下降21.45%；实现营业总收入
190869.72 万元，营业利润5200.92 万元，归属于母公司的净利润3284.13 万元，同
比分别下降 6.73％、48.03％、39.64％。
报告期内，公司各子公司经营状况也有不同程度下滑，黄石海观山宾馆有限公
司仍然亏损，其它子公司均保持盈利。
五、2009 年工作计划
2009 年将是公司发展史上比较困难的一年，也是公司生存与发展的关键一年。
从国际形势上看：美国次贷危机已演变成全球金融危机。受此影响，作为出口
大户的国内白色家电企业生产经营困难加大；从国内形势上看：经济下滑引起人们
收入减少，楼市、股市低迷以及粮食等生活必需品价格的上涨等因素都将抑制耐用
消费品的需求。
随着美、欧以及其他国家采取的救市方案逐步显现效果，世界经济下滑的趋势
将有所缓和。国家的宏观经济政策已经由“防过热”转变为“保增长”。为此，国家
一方面为保证出口稳定增长，实行了提高出口退税率等支持外贸的政策。另一方面
通过出台积极政策引导消费拉动内需。如国家宣布了大规模投资计划、为企业提供
财税资金等方面支持、 启动“家电下乡”活动等。6
因此，我们要充分认识到公司面临的诸多困难和不利形势，积极应对挑战，同
时也要努力在不利的环境中寻找机遇，把握机遇。
2009 年公司的主要生产经营目标是：生产销售各类压缩机960 万台，实现销售
收入 20 亿元。
各位股东，2009 年尽管我们面临的困难很多，但我相信只要我们树立信心，团
结一致，脚踏实地，顽强拼搏，扎实开展各项工作，变压力为动力，就一定能化“危”
为“机”， 战胜困难，圆满完成年度工作目标，为实现公司的战略目标奠定坚实基
础！
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二OO 九年五月二十二日7
2008 年度监事会工作报告
各位股东：
2008 年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，通过
列席董事会会议和听取工作汇报等方式，认真履行了对公司依法运作、董事、经理
及其他高级管理人员履行职责、公司财务状况检查等方面行的监督职能。确保了公
司各方面业务规范、合法地展开，股东权益受到最大程度地保障。
一、报告期内监事会工作情况
（一）会议召开情况
1、2008 年4 月24 日,公司召开了三届十一次监事会。会议审议了如下议案：1）
2007 年度监事会工作报告；2）2007 年度报告及摘要；3）关于公司2007 年度报告
的审核意见；4）关于公司2007 年度利润分配预案的议案；5）关于推选公司第四届
监事会候选人的议案；6）公司2008 年第一季度报告；7）关于公司2008 年第一季
度报告的审核意见。
2、2008 年5 月28 日,公司召开了四届一次监事会，会议选举刘传宋先生为公司
监事会主席。
3、2008 年8 月29 日,公司召开了四届二次监事会。会议审议了如下议案：1）
公司2008 年半年度报告及摘要；2）关于公司2008 年半年度报告的审核意见。
4、2008 年10 月24 日,公司召开了四届三次监事会。会议审议了如下议案：1）
公司2008 年三季度报告；2）关于公司2008 年三季度报告的审核意见。
（二）列席会议情况
2008 年度公司监事列席了董事会在本年度召开的六次会议，列席了2007 年度股
东大会，监事会全体成员对于公司依法运作的情况进行了认真的评议和监督。
二、监事会独立意见
（一） 公司依法运作情况
报告期内董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律
和法规进行规范化运作，工作认真负责、决策科学合理。公司的各项管理制度符合
公司的实际情况，各项经营活动合法。
（二）检查公司财务状况
公司的财务会计制度执行国家规定的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有8
关财务会计补充规定，并建立了公司具体的会计制度和财务制度，按照公司制定的
会计核算制度进行会计核算业务。
（三） 关联交易的情况
公司的关联交易遵循了“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”
的原则，交易行为规范，交易价格基本合理，未发现内幕交易和损害股东利益的行
为。
（四）收购、出售资产的情况
报告期内，公司资产收购、出售行为的决策程序合法、合规，收购与出售价格
公平、合理，不存在内幕交易、损害公司股东权益或造成公司资产流失的情形。
（五）会计师事务所审计报告的意见
湖北大信会计师事务所有限公司按照中国注册会计师独立审计准则，对公司
2008 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为
该报告客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，与监事会对财务检查结果一
致。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二○○九年五月二十二日9
关于审议2008 年度报告及摘要的议案
各位股东：
黄石东贝电器股份有限公司2008 年度报告及摘要，已根据上海证券交易所发布
的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号〈年度报告的内容与格式〉》
（2007 年修订）编制完成，现依据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位
股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日1 0
关于审议公司2008 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司已编制完成2008 年度财务决算报告，现根据《公司法》、《公司章程》的规
定提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日11
黄石东贝电器股份有限公司
2008 年度财务决算报告
各位股东：
我受公司委托，向本次股东会提出公司2008 年度财务决算报告，合并会计报表
反映的主要财务数据如下：
一、主要财务指标的实现情况
1、营业收入
2008 年，公司实现合并营业收入190,870 万元，同比下降6.7%。其中：压缩机
销售收入156,642 万元，同比下降7.3%；铸件收入17,980 万元，同比增长43.5%；
光电产品收入3,336 万元，同比增长44.9%；太阳能热水器收入1,559 万元，同比下
降2.8%；宾馆服务收入1,368 万元，同比增长16.8%；其他业务收入9984 万元，同
比下降44.9%。
2、主营业务成本
2008 年，公司合并的营业成本为164,694 万元，同比下降6.7%。为了消化原材
料涨价对成本的影响，公司一是加强节能降耗，二是调整产品结构，增加高附加值
产品的销售量。其中：压缩机主营业务成本135,294 万元，同比下降7.3%；铸件主
营业务成本16,340 万元，同比增长50.7%；光电产品主营业务成本2,356 万元，同比
增长52.9%；太阳能热水器主营业务成本1,264 万元，同比持平；海观山宾馆主营业
务成本1109 万元，同比增长9.1%；其他业务成本8,353 万元，同比下降47.8%。
3、管理费用
2008 年公司合并的管理费用9,917 万元，同比增加2426 万元，增长率32.4%。
增加的主要原因一是公司产能增加相应增加人工费用；二是固定资产折旧以及技术
开发费投入增加；三是上年应付福利费期初余额冲减了当期管理费用。其中：东贝
本部管理费用4878 万元，同比增长332 万元；晨信公司管理费用611 万元，同比增
加299 万元；太阳能公司管理费用637 万元，同比增加255 万元；芜湖欧宝机电公
司全年管理费用1,853 万元，同比增加1,004 万元；铸造公司管理费用1,049 万元，
同比增加130 万元；海观山宾馆管理费用889 万元，同比增加403 万元。
4、财务费用
2008 年公司合并后共发生财务费用6,927 万元，同比增加2,415 万元，增长率
53.5%。主要原因一是公司技改项目的投入，以及生产规模的扩大，新增流动资金贷1 2
款16795 万元，导致贷款利息增加；二是受国家宏观调控影响，前三季度维持较高
的贴现利率，而我公司货款结算方式以承兑汇票为主；三是受人民币升值的影响产
生的汇兑损失。
5、销售费用
2008 年公司合并后共发生销售费用3,790 万元，同比减少485 万元。其中：公
司本部实际发生营业费用2,554 万元，同比减少979 万元，主要原因一是公司加强营
销策划，合理划分销售区域，缩短销售半径而减少运费，二是加强质量控制，减少
三包损失；晨信公司实际发生营业费用141 万元，同比增加31 万元，增加的主要原
因是销售量同比有较大幅度增长而相应增加的费用；太阳能公司实际发生营业费用
376 万元，同比减少24 万元；芜湖欧宝全年发生销售费用 545 万元，同比增加375
万元，主要是销量增加而增加的运费支出。铸造公司销售费用151 万元，同比增加
110 万元，是因为开拓销售市场增加的费用。
6、税前利润
2008 年度共实现税前利润6,243 万元，同比减少4,319 万元，降幅40%。效益
下滑的原因一是受金融危机的影响，从08 年5 月份开始，压缩机需求下滑，为了抢
占市场份额，公司采取了降价保市场的营销措施；二是前三季度产品所需硅钢片、
生铁、漆包线、铝等原材料的价格大幅上涨；三是贷款规模扩大、贷款利率上调及
人民币升值，使财务费用增加。
其中：公司本部实现税前利润 1,859 万元，同比减少4,200 万元，降幅69.3%。
海观山宾馆亏损745 万元，同比增加亏损258 万元，亏损的原因是人工费用及
宾馆设施的维修费用增加。
晨信公司实现税前利润321 万元，同比减少59 万元。
太阳能公司实现税前利润57 万元，同比减少718 万元。
芜湖欧宝实现税前利润4427 万元，同比增长877 万元。
铸造公司实现税前利润18.43 万元，同比下降571 万元。
7、税后利润
扣除少数股东损益2,709 万元，扣除所得税249 万元，2008 年合并后公司共实
现税后利润 3,284 万元，同比减少2,157 万元，降幅40%。
8、每股收益及净资产收益率
2008 年，实际每股收益0.14 元/股，每股收益较上年下降0.092 元；全年净资产
收益率6.88%，较上年下降4.72 个百分点。1 3
二、现金流量情况
全年经营活动产生的现金净流入6,548 万元，同比下降79%，每股经营净现金流
入0.28 元/股。
三、资产情况
2008 年末公司资产总额198,294 万元，与年初179,038 万元比增加了19,256 万
元。其中：流动资产增加3,485 万元，长期投资增加2,812 万元，固定资产及在建
工程增加13,157 万元，无形资产及其他资产减少198 万元。资产增加的项目主要是：
货币资金增加2,849 万元，系销售回款增加以及票据承兑保证金增加；应收帐款增
加9,594 万元，为信用期内应收帐款；固定资产及在建工程增加13,157 万元，系本
期压缩机技改项目、芜湖生产线扩建工程、太阳能工程，以及东贝铸造罗桥新建项
目的投入。
2008 年末公司负债总额140,860 万元，与年初125,252 万元比增加15,608 万元。
其中：流动负债138,404 万元，与年初122,483 万元比增加15,921 万元。负债增加
的主要项目有：银行借款增加16,795 万元，主要是因为产能扩大增加的技术改造投
入；应付帐款增加3,410 万元，为信用期内的货款。
2008 年末权益总额57,433 万元，其中归属于母公司权益总额47,744 万元，与
年初相比，归属于母公司权益增加939 万元。其中：盈余公积2,324 万元，比年初
增加151 万元；未分配利润12,807 万元，比年初增加788 万元。少数股东权益9,689
万元，比年初增加2,709 万元。
各位股东，大信会计师事务有限公司接受公司委托审计验证了公司2008 年财务
会计报表，确认上述会计报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大
方面真实而公允反映公司2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度经营成果和
现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。审计报表和附注的全文，已于2009
年4 月11 日在《上海证劵报》、《香港商报》及上海证劵交易所网站上登载。
现提请各位股东予以审议。
黄石东贝电器股份有限公司
二○○九年五月二十二日1 4
关于公司2008 年度利润分配的议案
各位股东：
经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年实现归属于母公司股东
的净利润为32,841,326.44 元， 2008 年度期末累计未分配利润为128,072,399.52 元。
经研究公司2008 年度利润分配方案拟定为：不进行利润分配也不进行公积金转
增股本。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日1 5
关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案
各位股东：
2001 年以来,公司聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司年度审计机构，双方
合作一直较好。2009 年公司拟续聘湖北大信会计事务有限公司为公司国内审计师。
同时拟提请股东大会授权董事会确定公司2009 年度审计师报酬。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日1 6
关于公司2009 年授信额度的议案
各位股东:
近几年来，公司及其各子公司发展迅速，近五年销售收入年均增幅达35%。随着
公司的快速发展，对资金的需求增加，一方面，生产规模的扩张需要大量的资金投
入技术改造项目；另一方面，产销量持续增长也需要补充流动资金，规模的扩大带
来了资金需求。
因行业利润率较低，仅仅依靠经营中产生的现金流入满足不了资金需求，缺口
部分需要向银行筹集资金，目前公司与多家银行建立了良好的银企合作关系。根据
公司2009年现金流量预测，公司（含各子公司）总的授信额度将控制在15亿元，其
中：中国银行3亿元，农业银行2亿元，交通银行2亿元，招商银行3亿元，中国进出
口银行1亿元，浦东发展银行1亿元，中信银行1亿元，其他银行2亿元，此银行授信
额度包括银行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品。总授信额度内，结
合各银行融资成本，各银行的授信份额可作适当调整。
公司股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定公司在各银行办理包括银
行贷款、银行承兑汇票、贸易融资及其他金融产品的融资。
以上授信总额度的有效期从2008年度股东大会召开之日起至2009年度股东大会
召开之日止。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日1 7
关于公司2009 年担保的议案
各位股东:
为了促进东贝集团共同发展，提高东贝集团及本公司综合竞争力，公司在机电
集团为公司融资提供大额担保的前提下拟向各关联公司提供融资担保，担保方案如
下：
一、对本公司控股股东及其控股子公司提供担保
黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司控股股东，长期以来该公司一直全力
支持公司的发展，目前该公司为本公司融资提供的担保额达3 亿元。黄石东贝制冷
有限公司为黄石东贝机电集团公司的控股子公司，该公司目前为本公司重要的零部
件供应商之一。鉴于黄石东贝机电集团有限责任公司为本公司提供较大额度的融资
担保总额，经双方协商，本公司拟为该公司及其控股子公司——黄石东贝制冷有限
公司提供最多不超过8000 万元的融资担保。
上述两家公司08 年末的资产状况如下：
黄石东贝机电集团有限责任公司，注册资本：24184 万元；2008 年年末总资产
为：211750.97 万元、净资产为：18533.51 万元、资产负债率为：77.05%，净利润：
1141.70 万元。
黄石东贝制冷有限公司，注册资本：206.81 万元；2008 年末总资产为：9180 万
元、净资产为：742 万元、资产负债率为：91.92%，净利润：154.70 万元。
二、对本公司各控股子公司提供担保
芜湖欧宝机电有限公司为本公司控股子公司，公司持有其40%的股权；黄石东
贝铸造有限公司为芜湖欧宝机电有限公司的控股子公司，公司通过芜湖欧宝公司间
接持有其51.28%的股权；黄石东贝机电集团太阳能有限公司本公司控股子公司，公
司持有其83.03%的股权。以上三家公司均为本公司重要的核心企业，黄石东贝铸造
有限公司和黄石东贝机电集团太阳能有限公司还是公司重要的零件供应商，其经营
状况直接影响到公司业绩。
09 年上述三家公司由于生产规模扩大、技改投入增加等原因需要大量资金。考
虑到上述公司经营业绩较好，偿债能力较强，风险较小，公司拟同意为其融资提供
担保，帮助其融通资金，进行正常经营活动。具体担保额度为：芜湖欧宝机电有限
公司拟担保额不超过20000 万元，黄石东贝铸造有限公司拟担保金额为不超过100001 8
万元，黄石东贝机电集团太阳能有限公司拟担保金额为1000 万元。以上担保共计3.1
亿元，占公司2008 年度净资产值的64.9%。
芜湖欧宝机电有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区，注册资本：2500 万元， 法定代表人：
杨百昌，经营范围：生产销售制冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸造、机械制
造及相关技术开发、咨询。2008 年末总资产：73085.61 万元，净资产：10090.36 万
元，总负债：60986.74 万元，资产负债率：83.45 %，主营业务收入：108203.92 万
元，净利润：4534.76 万元。
黄石东贝铸造有限公司基本情况：
注册地址：黄石李家坊，注册资本：3281.41 万元， 法定代表人：杨百昌，经
营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务。2008 年末总资产：
25137.51 万元，净资产：4122.57 万元，总负债：21014.94 万元，资产负债率：83.60
%，主营业务收入：19150.11 万元，净利润：44.31 万元。
黄石东贝机电集团太阳能有限公司基本情况：
注册地址：黄石铁山，注册资本：2486.12 万元， 法定代表人：杨百昌，经营
范围：太阳能热水器的生产、销售，压缩机零部件的加工制作。2008 年末总资产：
6839.52 万元，净资产：4616.88 万元，总负债：2222.64 万元，资产负债率：32.50 %，
主营业务收入：4686.69 万元，净利润：58.66 万元。
公司股东大会授权董事会在上述担保额度范围内具体办理担保的相关手续。以
上担保额度的有效期从2008 年度股东大会召开之日起至2009 度股东大会召开之日
止。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日1 9
关于修改公司章程的议案
各位股东：
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证
券监督管理委员会令第57 号）要求，公司拟对《公司章程》进行如下修改：
公司章程第一百五十三条增加以下条款：
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。在实现盈
利的情况下，公司优先选择积极的现金分配方式，公司每连续三年至少有一次现金
红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，
由股东大会审议决定。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东审议。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二○○九年五月二十二日
