证券代码：900956 证券简称：东贝B 股 编号：2009-006



    

    黄石东贝电器股份有限公司

    

    2008 年年度股东大会决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    

    黄石东贝电器股份有限公司2008 年年度股东大会于2009 年5 月22 日上午

    

    9 时在黄石市海观山宾馆有限责任公司名人楼会议室召开。出席会议的股东及股

    

    东代表4 名，代表的股份数120,000,000 股，占公司总股本的51.06%，符合《公

    

    司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定

    

    经与会股东审议，大会通过了如下议案：

    

    一、《2008 董事会工作报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决

    

    股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0 股，

    

    反对股数0 股。

    

    二、《2008 监事会工作报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有效表决

    

    股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0 股，

    

    反对股数0 股。

    

    三、《公司2008 度报告及摘要》；同意股数120,000,000（占出席会议有效

    

    表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0

    

    股，反对股数0 股。

    

    四、《公司2008 度财务决算报告》；同意股数120,000,000（占出席会议有

    

    效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数

    

    0 股，反对股数0 股。

    

    五、《公司2008 度利润分配方案》；同意股数120,000,000（占出席会议有

    

    效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数

    

    0 股，反对股数0 股。

    

    六、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》；同意股数

    

    120,000,000（占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000

    

    股，外资股为0 股。）弃权股数0 股，反对股数0 股。

    

    七、《公司2009 年度授信额度的议案》；同意股数120,000,000（占出席会

    

    议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0 股，反对股数0 股。

    

    八、《公司09 年担保的议案》；1）关联担保事项表决时，关联方股东进行了

    

    回避，非关联股东的表决结果为：同意股数2,400,000（占出席会议有效表决股

    

    数的100%。其中内资股为2,400,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0 股，反对

    

    股数0 股； 2）子公司担保事项的表决结果为：同意股数120,000,000（占出席

    

    会议有效表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃

    

    权股数0 股，反对股数0 股。

    

    九、《关于修改公司章程的议案》；同意股数120,000,000（占出席会议有效

    

    表决股数的100%。其中内资股为120,000,000 股，外资股为0 股。）弃权股数0

    

    股，反对股数0 股。

    

    湖北安格律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书（详见上海证券交易

    

    所网站http://www.sse.com.cn）。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开

    

    程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程

    

    序符合法律法规和公司章程的规定。

    

    特此公告。

    

    黄石东贝电器股份有限公司董事会

    

    二OO 九年五月二十二日