上海凌云幕墙科技股份有限公司关于再次提请股东登记的公告 

    一、本公司2002年第三次临时股东大会(以下简称本次会议),于2002年11月22日9：00—12：00进行股东登记,现已登记完毕。(本次临时股东大会的通知刊登在2002年10月31日《上海证券报》、《香港文汇报》)。经统计,登记参加本次会议的股东所持股份165000000股,占公司有表决权的股份总数的47.28%,不足本公司有表决权的股份总数349000000股的1/2,根据《公司章程》关于召开股东大会之规定,特提请符合条件的未经登记的股东在11月27日之前进行登记。本次临时股东大会的股权登记日不变,仍为2002年11月15日。
    二、登记地点为浦东新区东方路877号嘉兴大厦18楼。同时接受传真方式登记。联系人：张燕琦,联系电话：021-50813736)%转227,传真：021-50819380,邮编：20012。
    三、本次会议有关事宜如下：
    (一)会议时间：2002年12月1日上午9点,会期半天
    (二)会议地点：山西省忻州市洞村宾馆(忻州市洞村迎宾路1号)
    (三)参加会议股东交通、食宿费用自理。
    (四)会议议程：
    1、审议本公司与国基环保高科技有限公司持有的北京中基恒业房地产开发有限公司的60%的股权的资产置换的提案。
    2、审议本公司与中人投资有限公司、中博恒光科技有限公司资产置换的提案。
    3、审议本公司与天津环渤海控股集团有限公司资产置换的提案。
    4、审议本公司对上海紫勋房地产开发有限公司增资4500万元。
    5、审议本公司以4000万元收购西安旅游(集团)股份有限公司持有的北洋舰船3500万元出资的提案。
    6、审议全面修订《公司章程》的提案。
    7、审议《上海凌云幕墙科技股份有限公司股东大会实施细则和议事规则》。
    8、审议《上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会工作条例及议事规则》。
    9、审议《上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。
    10、审议《监事会工作细则》。
    特此公告
    上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
    2002年11月26日