上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会公告 
 
    本公司2002年11月22日刊登《变更募集资金使用的公告》,同时刊登了《提请召开2002年第四次临时股东大会的公告》,审议上述变更募集资金使用的提案的公告。天津中联有限责任会计师事务为该次变更募集资金使用对天津北洋舰船游乐港有限公司增资出具了《资产评估报告》,摘要如下“根据国家有关资产评估的规定,本着客观、独立、公正、科学的原则,主要采用重置成本法,对为天津北洋舰船游乐港有限公司拟增资扩股所涉及的全部资产和负债进行了评估。评估基准日为二OO二年七月三十一日。评估结果为人民币11582.48万元 壹亿壹仟伍佰捌拾贰万肆仟捌佰元整 。详见下表：”
    金额单位：人民币万元
    项目      账面价值  调整后账面值  评估价值      增减值      增值率%
                A           B            C          D＝C-B     E＝(c-B)/B×100%
    流动资产   1142.73     123.73      123.73         0.00       0
    长期投资      0.00      80.00      304.13       224.13     280.16
    固定资产   9417.81   10411.81    11770.16      1358.35      13.05
    递延资产    386.70     386.70      386.70         0.00       0.00
    资产总计  10947.24   11002.24    12584.72      1582.48      14.38
    流动负债    947.24    1002.24     1002.24         0.00       0.00
    负债总计    947.24    1002.24     1002.24         0.00       0.00
    净资产    10000.00   10000.00    11582.48      1582.48      15.82
    另因上述交易涉及本公司关联交易,北京君之创证券投资咨询有限公司出具了《独立财务顾问报告》,独立财务顾问意见如下：“本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则 2001年修订本 》等法律法规的规定,体现了公平、合理的原则,没有损害中小股东和非关联股东的合法权益,有利于上海凌云改善资产结构,优化资产配置,有利于上海凌云的长期发展。”
    上述两项中介机构报告,全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn。欢迎投资者查询。
    特此公告
    上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
    2002年12月13日