上海凌云幕墙科技股份有限公司2002年第五次临时股东大会决议公告 

　　上海凌云幕墙科技股份有限公司(以下简称“本公司”)2002年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2002年12月30日上午在北京浙江大厦召开。出席会议的法人股股东及股东授权代表共4人,代表股份16257万股；出席会议的流通股股东0人。出席本次会议的股东所持股份占公司总股本34900万股的46.58%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。本公司董、监事以及部分高级管理人员参加了本次会议。本次会议由本公司董事会依法召开,由董事长郑介甫先生主持,会议认真审议并通过如下提案。 
　　审议通过本公司以应收账款净额5018.51万元,与国基环保高科技有限公司持有海南海瑞教育产业发展有限公司的60%的股权,评估价值为5018.51万元进行置换的提案。同意9439万股,反对0股,弃权0股,关联股东国基环保高科技有限公司回避表决,同意票占出席本次临时股东大会的非关联股东所持有效表决权的100%。 
　　具有证券从业资格的湖南启元律师事务所指派具有证券执业资格的谢勇军律师出席本次临时股东大会,并出具律师见证书。律师见证意见认为：本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》以及其他相关法律法规、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》之有关规定,合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定,合法有效。 
　　特此公告 
　　上海凌云幕墙科技股份有限公司 
　　2002年12月30日