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    证券名称： 凌云B 股 证券代码： 9 0 0 9 5 7 编号： 2 0 0 9 - 0 0 9

    上海凌云实业发展股份有限公司

    第四届董事会第十会议决议公告

    暨召开2009 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

    内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、2009 年10 月13 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公

    司”）在广州江湾大酒店召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事9 名，实际

    出席董事9 名。会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召

    开合法有效。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议经认真审议，讨论

    通过如下决议。

    1、同意高云飞先生因工作原因辞去公司董事、总裁职务的申请。公司董事会对

    高云飞先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

    2、审议通过经董事会提名委员会提名，聘任连爱勤先生为公司总裁的议案。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

    3、 审议通过经董事会提名委员会提名，推举胡立民先生为公司第四届董事会

    董事候选人的议案。并提请公司2009 年第一次临时股东大会审议。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

    4、 提请召开2009 年第一次临时股东大会,审议上述第三项议题，以及第九次

    会议审议通过的修订《公司章程》第44 条的议案。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

    二、提请召开2009 年第一次临时股东大会的通知

    二、关于召开2008 年度股东大会的通知

    （一）会议议程：

    1、审议推举胡立民先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。

    2、审议第四届董事会第九次会议审议通过的关于修订《公司章程》第44 条的议- 2 -

    案。

    （二）会议时间和地点：

    1、会议时间：2009 年10 月30 日 上午9：00

    2、会议地点：广州市江湾大酒店

    （三）出席会议对象：

    1、符合要求的本公司股东。

    2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师及其他相关人员。

    （四）股权登记日：

    2009 年10 月21 日下午3：00 交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任

    公司上海分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人（B 股最后交易日

    为2009 年10 月16 日）。

    （五）股东登记办法：

    1、股东登记日：2009 年 10 月26 日上午9：00—12：00。

    2、登记地点：上海浦东松林路300 号期货大厦14 楼本公司。

    3、登记手续：股东登记时，自然人需持有本人（委托代理人需持有授权委托书、

    本人身份证）身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、

    出席会议人人身份证明。

    4、境内外股东以传真和信函方式（请注明有效联系方式）登记同时有效。

    （六）联系方式及注意事项：

    1、邮寄地址：上海浦东松林路300 号14 楼，邮编200122，上海凌云实业发展股

    份有限公司董事会秘书处收。

    2、公司传真：021—68401110，公司电话：021-68400880

    3、本次会议会期半天，交通费、住宿费等一切费用自理。

    上海凌云实业发展股份有限公司董事会

    2009 年10 月15 日- 3 -

    授权委托书

    本人因故不能出席上海凌云实业发展股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，现全权委

    托 （先生/小姐，身份证号码 ）代表本人（或本公司）出席会

    议，并享有表决权。

    委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：

    委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人签章（或盖章）：

    委托人股票账户： 日期：

    候选人简历：

    连爱勤：男，汉族，39 岁。大专学历。曾任广州市民强房地产开发有限公司副

    总经理。现任嘉业集团董事、常务副总裁；现任本公司董事。

    胡立民，男，汉族，47 岁。中共党员。大专学历，经济师。现任广州诺平投资

    有限公司总经理。

    上海凌云实业发展股份有限公司

    独立董事关于董事、高管任职资格的独立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，

    《上市公司治理准则》以及《公司章程》，我们作为上海凌云实业发展股份有限公司

    的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的《关于推举胡立民先生为第四届

    董事会董事候选人的议案》、《关于聘任连爱勤先生为公司总裁的议案》，发表独立意

    见如下：

    1、经审查，董事会提名委员会提名的董事候选人胡立民先生的提名程序合法有

    效。

    2、经审查，董事长提名的公司总裁侯选人连爱勤先生，未发现其有《公司法》

    第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现

    象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，- 4 -

    公司董事会聘任 公司高级管理人员的程序合法、合规。其任职资格符合担任上市公司

    高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。我们认为此次聘任的高管人员

    符合公司经营业务发展的需要。

    3、同意推举胡立民先生作为公司第四届董事会董事候选人，同意聘任连爱勤先

    生为公司总裁。

    独立董事：龙著华、王恭敏、江锡如

    上海凌云实业发展股份有限公司董事会

    2009 年10 月15 日