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    上海凌云实业发展股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会会议资料

    2009 年10 月30 日- 2 -

    上海凌云实业发展股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议时间、会议出席人等：

    会议时间：2009 年10 月30 日 9：00—12：00

    会议地点：广州市沿江中路298 号江湾大酒店

    会议主持人：董事长于爱新先生

    会议见证律师：上海市上正律师事务所田云律师

    会议出席人员：股东代表

    会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表

    二、会议议题：

    提案一

    审议《推举胡立民先生为公司董事的议案》

    提案二

    审议《修订《公司章程》第44 条的议案》

    三、会议议程：

    1、董事长向大会报告本次股东大会股东登记及出席会议股东情况，宣布大会开始

    2、逐项审议会议议题

    3、股东发言、提问

    4、推举监票代表

    5、股东（代表）对提案进行表决

    6、律师及监票代表监票并计算表决结果

    7、董事长宣布表决结果

    8、律师发表法律见证意见

    9、各股东（代表）及董事签署股东大会决议

    10、董事长宣读股东大会决议

    11、董事长宣布会议结束- 3 -

    上海凌云实业发展股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会会议会议提案

    —— 报告人：于爱新

    经公司第二大股东广州诺平投资有限公司推荐，经董事会提名委员会提名，

    推举胡立民先生为公司董事候选人。并提请公司2009 年第一次临时股东大会审

    议。

    胡立民，男，汉族，47 岁。中共党员。大专学历，经济师。现任广州诺平

    投资有限公司总经理。

    上海凌云实业发展股份有限公司董事会

    2009 年10 月30 日

    请各位股东审议

    上海凌云2009 年第一次临时股东大会会议提案

    审议推举胡立民先生为公司董事的议案- 4 -

    —— 报告人：梁健新

    经公司第四届董事会第九次会议审议通过的修订《公司章程》第44 条的

    议案；公司第四届董事会第十次会议提请2009 年第一次临时股东大会审议该

    项议案。

    《公司章程》原第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地

    （上海）,单独或合并持股10%以上股份的股东提议的地点。股东大会将设置会

    场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。

    股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    现修订为第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地上海或

    广州。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还可提供网络方式为股

    东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

    上海凌云实业发展股份有限公司董事会

    2009 年10 月30 日

    请各位股东审议

    上海凌云2009 年第一次临时股东大会会议提案二

    审议修订《公司章程》第44 条的议案