上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年4月22日召开二届十二次董事会及
二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司2002年度报告及摘要。
　　二、通过公司2002年度利润分配预案：每10股派0.10元人民币(含税)，B股
折成美元支付。
　　三、通过董事廖应征辞去董事职务的申请。
　　四、通过涂彬彬辞去副总裁职务的申请。
　　五、提名蔡继明为公司独立董事。
　　六、公司关于2002年度非标准有保留意见的审计报告的说明及意见。
　　以上有关议案需经股东大会审议批准，公司2002年股东年会召开时间另行
通知。