上海凌云幕墙科技股份有限公司二届十五次董事会通过天津环渤海控股集团
有限公司以现金收购公司持有的武汉凌云建筑装饰工程有限公司98%的股权，该公
司账面净资产值为1.17亿元(未经审计)，公司持有其98%股权的账面价值为1.15亿
元，具体交易价格以出售标的公司截止2002年12月31日的经评估的净资产价值为
准。
　　本次出资转让属于公司关联交易。


　　上海凌云幕墙科技股份有限公司于2003年6月5日召开二届十五次董事会，会
议审议通过如下决议：
　　一、通过公司与天津环渤海控股集团有限公司进行资产置换的议案并批准正
式签署协议：天津环渤海控股集团有限公司以其持有的天津国际游乐港有限公司
至评估基准日时25%的股权与公司所拥有的武汉国际会展中心股份有限公司8.85%
的股份以及武汉凌云高级建筑装饰材料有限公司75%的权益(经评估或审计后的价
值)进行等额置换，不足部分以现金补足。
　　二、通过公司与天津环渤海控股集团有限公司关于武汉凌云建筑装饰工程有
限公司98%的股权转让协议。
　　三、同意陈红苗辞去公司副总裁职务的申请；聘任李莉为公司副总裁的提案。
　　董事会决定于2003年7月6日上午召开2002年股东年会，审议公司2002年度利
润分配预案等及以上有关事项。