- 1 -

    证券代码：900957 证券名称：凌云B 股 编号：2010—临04

    上海凌云实业发展股份有限公司

    第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、2010 年5 月24 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在

    本公司召开第四届董事会第十四次会议，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，本次

    会议经通讯方式表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召

    开合法有效。会议经认真审议，通过如下决议。

    审议通过提请召开公司2009 年年度股东大会的提案。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票

    二、召开2009 年年度股东大会的通知

    （一）会议议程：

    1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》。

    2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》。

    3、审议《公司2009 年度财务决算报告》。

    4、审议《公司2009 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》。

    5、审议《公司2009 年度报告及摘要》。

    6、审议续聘南京立信永华会计师事务所为公司2010 年度审计机构，并确定审计费用的

    提案。

    7、审议《关于修订公司章程第十九条的议案》。

    （二）会议时间和地点：

    1、会议时间：2010 年6 月28 日 上午9：30

    2、会议地点：广州市江湾大酒店

    3、会议召开方式：现场召开

    4、会期：半天

    （三）出席会议对象：

    1、符合要求的本公司股东。

    2、公司董事、监事及董事会秘书、本公司其他高级管理人员。

    3、公司聘请的律师及其他相关人员。

    （四）股权登记日：- 2 -

    2010 年 6 月17 日下午3：00 交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海

    分公司登记在册的本公司股东及其合法委托的代理人（B 股最后交易日为2010 年6 月14

    日）。

    （五）股东登记办法：

    1、股东登记日：2010 年 6 月21 日上午9：00—12：00。

    2、登记地点：上海浦东松林路300 号期货大厦14 楼本公司。

    3、登记手续：股东登记时，自然人需持有本人（委托代理人需持有授权委托书、本人

    身份证）身份证、股东账户卡、法人单位需持有营业执照复印件、授权委托书、出席会

    议人人身份证明。

    4、境内外股东以传真和信函方式（请注明有效联系方式）登记同时有效。

    （六）联系方式及注意事项：

    1、地址：上海浦东松林路300 号14 楼，上海凌云实业发展股份有限公司董事会秘书处

    收，邮编200122。公司传真：021—68401110，公司电话：021-68400880

    2、本次会议会期半天，交通费、住宿费等一切费用自理。

    上海凌云实业发展股份有限公司董事会

    2010 年5 月25 日

    授权委托书

    本人因故不能出席上海凌云实业发展股份有限公司2009 年年度股东大会，现全权委

    托 （先生/小姐，身份证号码 ）代表本人（或本公司）

    出席会

    议，并享有表决权。

    委托期限：自委托日起至该次会议闭幕为止。委托人持股数量：

    委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人签章（或盖章）：

    委托人股票账户： 日期：