凌云Ｂ股：2009年年度股东大会决议公告2010-06-28
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证券名称： 凌云B 股 证券代码： 9 0 0 9 5 7 编号： 2 0 1 0 - 0 1 0
上海凌云实业发展股份有限公司
2009 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况。
● 本次会议有新提案提交表决。其中决议第8、第9 项提案新提案。为本公司非流通股股东
广州诺平投资有限公司（持有本公司11.77%的非流通股）申请提交到本次股东大会的，详见
本公司2010 年6 月18 日09 号关于2009 年度股东大会增加提案的公告。
一、 会议召开和出席情况
上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）2010 年年度股东大会（以下简称“本
次会议”）于2010 年6 月28 日上午9 点30 分在广州江湾大酒店召开。本次会议由本公司董事会依
法召开，董事长于爱新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
参加本次会议的股东代表共 4 名，代表股份总计152,550,000 股，占本公司总股本的43.71%。
其中法人股股东代表4 名，所持股份总计152,550,000 股。无流通股股东参加会议。
本公司部分董、监事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了
本次会议。
二、提案审议和表决情况
1、 审议通过《公司2009 年度董事会工作报告》
同意152,550,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表
决权的100%，获得通过。
2、 审议通过《公司2009 年度监事会工作报告》
同意152,550,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避股。同意票占出席本次会议的
股东所持表决权的100%，获得通过。- 2 -
3、 审议通过《公司2009 年度度财务决算报告》
同意152,550,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避0 股。同意票占出席本次会议的
股东所持表决权的100%，获得通过。
4、 审议通过《公司2009 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的议案》
同意152,550,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避0 股。同意票占出席本次会议的
股东所持表决权的100%，获得通过。
5、 审议通过《公司2009 年度报告及摘要》
同意152,550,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表
决权的100%，获得通过。
6、 审议通过续聘南京立信永华会计师事务所为公司2010 年度审计机构，确定审计费用的提案。
同意152,550,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表
决权的100%，获得通过。
7、审议通过《关于修订公司章程第十九条的议案》
同意152,550,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表
决权的100%，获得通过。
8、审议通过《公司与广州嘉业投资集团有限公司股权转让暨关联交易的提案》
同意49,180 ,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避103,370,000 股。同意票占出席本次会议的
股东所持有效表决权的100%，获得通过。
9、审议通过《公司与广州市东愉实业发展有限公司股权转让暨关联交易的提案》
同意49,180 ,000 股，反对0 股，弃权0 股，回避103,370,000 股。同意票占出席本次会议的
股东所持有效表决权的100%，获得通过。
三、律师见证情况
本公司聘请上海市上正律师事务所程晓鸣律师、李嘉俊律师出席并见证了本次股东大会，发表
了关于本次股东大会的法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集
人资格，出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。- 3 -
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、 上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
上海凌云实业发展股份有限公司董事会
2010 年6 月29 日
