证券代码：900957               证券简称：凌云 B 股          编号：临 2011-03

                         上海凌云实业发展股份有限公司
                       第四届董事会第十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2011 年 4 月 16 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第十八次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开前 10 个工
作日已经向各位董事发出书面通知，会议的召集符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定，会议的召开合法有效。会议审议通过如下决议。
    一、 审议通过《公司 2010 年度总裁工作报告》。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、 审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》。须经 2010 年度股东大会审议通过。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、 审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》。须经 2010 年度股东大会审议通过。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、 审议通过《公司 2010 年不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》。须经
           2010 年度股东大会审议通过。
    根据南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，2010 年，归属于上市
公司股东的净利润为 865.93 万元，上年结转未分配利润-12563 万元，累计未分配利润为
-11697 万元。2010 年度实现赢利但累计未分配利润为亏损，故 2010 年度公司不分配利润，
不进行资本公积转增股本。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《公司 2010 年度报告及摘要》。须经 2010 年度股东大会审议通过。
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、审议通过董事会审计委员会对会计师事务所 2010 年审计工作的总结及对 2011
年续聘审计机构意见。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    七、审议通过续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，
    审计费用为 35 万元。须经 2010 年度股东大会审议通过。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    八、审议通过免去赵丽琴女士公司财务副总监职务，同时聘任赵丽琴女士为公司财务
总监。
         同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司关联交易实施细则》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过《上海凌云实业发展股份有限公司对外信息报送和使用管理规定》。
  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告




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                                                            2011 年 4 月 20 日