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公司公告

凌云B股:2010年年度股东大会决议公告2011-05-27  

						   证 券 名 称 :凌 云 B 股            证 券 代 码 :9 0 0 9 5 7        编 号 :2 0 1 1 - 0 7

                 上海凌云实业发展股份有限公司

                         2010 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     重要内容提示
     ● 本次会议无否决或修改提案的情况。
     ●   本次会议无新提案提交表决。
     ●
     一、会议召开和出席情况
    上海凌云实业发展股份有限公司(以下简称“本公司”)2010 年年度股东大会(以下简称“本
次会议”)于 2011 年 5 月 27 日上午 9 点 30 分在广州江湾大酒店召开。本次会议由本公司董事会依
法召开,董事长于爱新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定。
    参加本次会议的股东代表共 3 名,代表股份总计 146,880,000 股,占本公司总股本 34900 万股
的 42.09%,无境内上市外资股股东(流通 B 股)参加会议。
    本次会议提案内容已于会议召开五个工作日前刊登于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    本公司部分董、监事、高级管理人员、董事会秘书以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了
本次会议。


    二、提案审议和表决情况
      提案一

    审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
      提案二
     审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
      提案三
    审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
      提案四
     审议通过《公司 2010 年不分配利润、不进行资本公积金转增股本的提案》
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
      提案五
    审议通过《公司 2010 年度报告及摘要》

                                            -1-
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案六
    审议通过《续聘南京立信永华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构,审计费用为 35 万元
的提案》
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
     提案七
    审议通过《修订公司章程第五条的提案》。同时授权公司办理相关工商变更登记手续。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
     提案八
    审议通过《修订公司章程第一百一十条的提案》。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
     提案九
    选举通过于爱新先生为公司第五届董事会非独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十
    选举通过连爱勤先生为公司第五届董事会非独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十一
    选举通过陈新华女士为公司第五届董事会非独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十二
    选举通过梁健新先生为公司第五届董事会非独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十三
    选举通过梁军先生为公司第五届董事会非独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十四
    选举通过胡立民先生为公司第五届董事会非独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十五
    选举通过王恭敏先生为公司第五届董事会独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。


                                           -2-
    提案十六
    选举通过江锡如先生为公司第五届董事会独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十七
    选举通过龙著华先生为公司第五届董事会独立董事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十八
    选举通过刘卫红女士为公司第五届监事会监事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。
    提案十九
    选举通过吴子勇先生为公司第五届监事会监事。
    同意 146,880,000 股,反对 0 股,弃权 0 股。同意票占出席本次会议的股东所持表决权的 100%,
获得通过。


    三、律师见证情况
    本公司聘请上海市上正律师事务所程晓鸣律师、杨芸律师出席并见证了本次股东大会,发表了
关于本次股东大会的法律意见书,法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人
资格,出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议。
    2、 上海市上正律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告




                                                      上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                                        2011 年 5 月 28 日




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