证券代码：900957         证券名称：凌云 B 股          编号：2011—临 09

                        上海凌云实业发展股份有限公司

                       第五届监事会第一次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。
      2011 年 5 月 27 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在广州召
开第五届监事会第一次会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事名，会议的召开符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议经认真审议，通过如下决
议。

      选举刘卫红女士为公司第五届监事会召集人。


特此公告




                                                       上海凌云实业发展股份有限公司
                                                                              监事会
                                                                   2011 年 5 月 28 日




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