证券名称：凌云 B 股           证券代码：900957           编号：临 2012-02

                      上海凌云实业发展股份有限公司

                         会计师事务所变更公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2011 年 12 月 29 日，公司收到原审计机构南京立信永华会计师事务所书面

通知。该所经江苏省财政厅批准（苏财会【2011】46 号），已整体加入立信会

计师事务所（特殊普通合伙），原南京立信永华会计师事务所办理注销。

    为保持审计业务的一致性，公司拟变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2011 年度审计机构。经公司 2012 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第

四次会议审议，同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年

度审计机构。公司独立董事就此事项已发表《关于公司变更会计师事务所的独

立意见》，同意变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计

机构。该议案尚需提交公司未来最近一期股东大会审议。



   特此公告

                                           上海凌云实业发展股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2012 年 1 月 13 日
              上海凌云实业发展股份有限公司独立董事

               关于公司变更会计师事务所的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审

阅相关议案资料后，就公司变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011

年度审计机构事项发表如下独立意见：

    公司 2011 年度原审计机构为南京立信永华会计师事务所，已按相关规定

履行了聘用程序。2011 年 12 月 29 日，公司收到审计机构南京立信永华会计师

事务所书面通知，该所经江苏省财政厅批准（苏财会【2011】46 号），已整体

加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），原南京立信永华会计师事务所办理

注销。为保证公司审计业务的一致性，同意公司将 2011 年度审计机构变更为

立信会计师事务所（特殊普通合伙）。



    独立董事签名：