上海凌云实业发展股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议资料




          2012 年 3 月 13 日




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                       上海凌云实业发展股份有限公司

                   2012 年第一次临时股东大会会议议程



     一、会议时间、会议出席人等：

     会议时间：2012 年 3 月 13 日 9：30—12：00

     会议地点：上海源深路 1088 号葛洲坝大厦 1201 室公司会议室

     会议主持人：董事陈新华女士

     会议见证律师：上海市上正律师事务所杨芸律师

     会议出席人员：股东代表

     会议列席人员：公司董事、证券事务代表



     二、会议议题：

       提案：审议变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构的议

案

      三、会议议程：

     1、主持人向大会报告本次股东大会股东登记及出席会议股东情况，宣布大会开始

     2、逐项审议会议议题

     3、股东发言、提问

     4、推举监票代表

     5、股东（代表）对提案进行表决

     6、律师及监票代表监票并计算表决结果

     7、主持人宣布表决结果

     8、律师发表法律见证意见

     9、各股东（代表）及董事签署股东大会决议

     10、主持人宣读股东大会决议

     11、主持人宣布会议结束




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              2012 年第一次临时股东大会会议会议提案

    上海凌云 2012 年第一次临时股东大会会议提案

    审议变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
    司 2011 年度审计机构的议案


                                                    —— 报告人：陈新华


    2011 年 12 月 29 日，公司收到原审计机构南京立信永华会计师事务所书面
通知。该所经江苏省财政厅批准（苏财会【2011】46 号），已整体加入立信会计
师事务所（特殊普通合伙），原南京立信永华会计师事务所办理注销。为保持审
计业务的一致性，公司决定变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011
年度审计机构。
    此项议案已经本公司 2012 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第四次会议审议
通过，独立董事发表了肯定意见。现提请本次临时股东大会审议。




                                       上海凌云实业发展股份有限公司董事会
                                                         2012 年 3 月 13 日




    请各位股东审议




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