证券名称：凌云 B 股            证券代码：900957               编号： 2012-06

                       上海凌云实业发展股份有限公司

                      第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2012 年 3 月 20 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在
本公司召开第五届董事会第五次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议以通讯表决方式召开，
会议的召开合法有效。会议通过了如下决议：

    1. 审议通过《内幕知情人管理制度（修订）》；
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票

    2. 审议通过《内控规范实施工作方案》。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票



    特此公告




                                                    上海凌云实业发展股份有限公司

                                                                           董事会

                                                                2012 年 3 月 20 日