证券名称：凌云 B 股              证券代码：900957             编号： 2012-07

                        上海凌云实业发展股份有限公司

                       第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
       2012 年 4 月 23 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）在
本公司召开第五届董事会第六次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会
议通过了如下决议：
       一、审议通过《公司 2011 年度总裁工作报告》。
           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       二、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》。
           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
           该项议案需提交股东大会审议。
       三、审议通过《2011 年对天津国际游乐港有限公司的长期股权投资计提减值准
备的议案》。
       根据天津国际游乐港有限公司 2011 年度审计报告，该公司主要资产已存在明显
的减值迹象，经董事会批准，对该公司长期股权投资计提减值准备 18,395,672.90
元。
           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
           该项议案需提交股东大会审议。
       四、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》。
           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
           该项议案需提交股东大会审议。
       五、审议通过《公司 2011 年度报告及摘要》。
           同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
           该项议案需提交股东大会审议。
       六、审议通过《公司 2011 年年度利润分配及公积金转增股本的预案》。
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2011
年，归属于上公司股东的净利润为-6043 万元，上年结转未分配利润-11697 万元，
累计未分配利润为-17741 万元。故 2011 年度公司不分配利润，不进行资本公积金
转增资本。
        同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
        该项议案需提交股东大会审议。
    七、听取审计委员会对 2011 年年报审计工作的总结报告及聘请 2012 年财务及
内控审计机构的意见。
    八、审议通过聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务及
内控审计机构，并确定审计费用合计为 35 万元。
        同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
        该项议案需提交股东大会审议。
    九、听取《独立董事述职报告》。
        该项议案将提交股东大会。
    十、审议通过《控股股东及实际控制人信息问询、披露管理办法》。
        同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票



    特此公告




                                                上海凌云实业发展股份有限公司



                                                            2012 年 4 月 24 日