证券代码：900957         证券简称：凌云 B 股            公告编号：2012-11

                   上海凌云实业发展股份有限公司

                  第五届董事会第八次会议决议公告

    2012 年 5 月 10 日，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“本公司”）
在本公司召开第五届董事会第八次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议的召开合
法有效。会议经认真审议，通过如下决议：
    1. 审议通过于爱新先生不再担任公司董事长职务的议案。

       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    2. 选举公司董事、总裁连爱勤先生为公司董事长，公司法定代表人，任

       期至本届董事会期满为止。

       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    3. 选举于爱新先生为公司副董事长，任期至本届董事会期满为止。

       同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


    特此公告



                                               上海凌云实业发展股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2012 年 5 月 10 日




                                                                            1
附：

连爱勤先生简历

曾任广州市民强房地产开发有限公司副总经理、广州嘉业投资集团有限公司董

事兼常务副总裁、本公司董事兼总裁。现任广州嘉业投资集团有限公司董事、

本公司董事长兼总裁。



于爱新先生简历

曾任中国人民保险公司广州天河支公司经理、广州嘉业投资集团有限公司董事

长、本公司董事长。现任广州嘉业投资集团有限公司董事长、本公司副董事长。




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