股票代码：900957             股票名称：凌云B股    编号：2003—临023

         上海凌云幕墙科技股份有限公司第二届董事会2003年第三次临时会议决议公告

    上海凌云幕墙科技股份有限公司(以下简称本公司)于2003年11月13日召开第二届董事会2003年第三次临时会议(以下简称本次会议)。会议应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议采用通讯表决方式,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会会议之规定。会议经过认真审议,通过如下决议。
    聘任刘祖荫先生担任本公司总裁职务,同时免去其担任的常务副总裁职务。
    本公司独立董事于小镭先生、王爱俭女士、蔡继明先生对此次人事任免事项发表同意意见。
    特此公告
                                            上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
                                                     2003年11月15日
    刘祖荫先生简历：
    刘祖荫,男,1950年出生,经济学硕士,中共党员
    曾任青海省建设厅党组秘书,科长；农业部管理干部学院,院党委秘书,讲师,企业管理教研室主任；农业部乡镇企业司,法规处副处长；南京农业大学客座教授；中国金谷国际信托投资公司投资部总经理,资金部总经理；天津环渤海控股集团有限公司总经济师。
    现任本公司董事、常务副总裁。