证券代码900957             证券名称：凌云B股         编号：2004—03

                        第二届监事会第九次会议决议公告

上海凌云幕墙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2004年3月25日召开
第二届监事会第九次会议。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事曹江因
工作原因未能出席会议。会议经过审议，通过如下决议。
1、通过公司2003年度监事会工作报告。
2、通过公司2003年年度报告及摘要。
3、通过董事会关于2003年度不分配利润，资本公积金不转增股本的分配预案。
4、通过续聘公司会计师事务所及审计费用的决议。
5、监督公司运作情况：
1）依法运作情况：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其
他有关法规规范运作，决策程序合法，并建立完善了公司的内部控制制度，公司
董事、高层管理人员恪尽职责、勤勉尽责，未发现有违反法律法规，公司章程或
损害公司利益的行为。
2）财务情况：报告期内监事会对公司的财务情况进行了检查，并对2003年年度
财务报告进行了审查，认为该报告真实、完整、可观地反映了公司经营成果和财
务状况；由南京永华会计师事务所和浩华国际会计师事务所分别依据中国会计准
则和国际会计准则对本公司出具的审计报告，真实可信，监事会同意南京永华会
计师事务所和浩华国际会计师事务所出具的境内外审计报告。
3）公司对外投资、收购、出售资产情况：报告期内公司进行的资产置换交易和
对外投资交易，交易价格合理，未有损害股东权益或造成公司资产流失的情况发
生。
4）关联交易情况：监事会认为董事会对关联交易的审议程序合法、有效，关联
交易价格公允，符合公开公正、公平原则，未有损害中小股东利益情况。

    特此公告

                                   上海凌云幕墙科技股份有限公司监事会
                                                2004年3月27日