上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年4月29日召开第二届董事会2004
年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过变更公司名称的提案：公司名称变更为“上海凌云实业发展股
份有限公司”，该名称已经过上海市工商行政管理局名称预核准登记。该议
案需提请股东大会审议批准。
    二、聘请高云飞担任公司副总裁职务，并同时担任公司董事会秘书职务。
    三、通过拟成立一家旅游文化公司的提案。该公司注册资本500万元以内，
公司占90%的出资比例。 

    上海凌云幕墙科技股份有限公司于2004年4月29日召开2003年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2003年度报告及其摘要。
    二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、续聘南京永华会计师事务所、浩华国际会计师事务所为公司2004年
度审计机构。