证券简称：凌云B股   证券代码：900957   编号：2004—临06

       上海凌云幕墙科技股份有限公司第二届董事会2004年第二次会议决议公告

    2004年4月29日,上海凌云幕墙科技股份有限公司(以下简称本公司),在天津
开发区黄海路159号召开第二届董事会2004年第二次会议。会议应出席董事9名,
实际出席董事9名。本公司部分监事和高级管人员列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,通过决议如下：
    1、审议通过变更公司名称的提案,并提请股东大会审议批准。公司名称变更
为：“上海凌云实业发展股份有限公司”,该名称已经上海市工商行政管理局名
称预核准。
    2、聘请高云飞先生担任公司副总裁职务,并同时担任公司董事会秘书职务。
    3、审议通过拟成立一家旅游文化公司的提案。该公司注册资本500万元以内
,本公司占90%的出资比例。
    特此公告

                                 上海凌云幕墙科技股份有限公司董事会
                                            2004年4月29日

    高云飞先生简历：
    高云飞,男,汉族,1967年出生,中共党员,大学学历。持有律师从业资格证书
和会计从业资格证书。
    主要工作经历：
    1990、8—2000、5陕西省府谷县委宣传部工作,历任副科长、副部长职务。
期间获得陕西省多项新闻奖。
    2000、6—2002、4天津环渤海控股集团有限公司工作,历任总经理秘书,董事
长秘书职务。
    2002、5—至今本公司工作,任董事会秘书职务。